科达制造:科达制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

科达制造股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二五年八月

科达制造 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会议程安排
2025 年第二次临时股东大会议程安排
一、会议时间：2025 年 8 月 26 日 14 点 50 分
二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心
三、会议主持：边程 董事长
四、会议议案安排：
序号 会议议案 页码
1 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 3
2 《关于选举陈永成先生为第九届董事会非独立董事的议案》 4
3 《关于为控股子公司提供担保的议案》 5
4.00 逐项审议《关于修订若干公司治理制度的议案》 11
4.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11
4.02 《关于修订<关联交易制度>的议案》 11
4.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 11
4.04 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度>的议案》 11
4.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 11

科达制造 2025 年第二次临时股东大会会议资料 关于修订《公司章程》及其附件的议案
议案一：
关于修订《公司章程》及其附件的议案
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对现行的《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款及其附件《科达制造股份有限公司董事会议事规则》《科达制造股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。本次章程修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接行使，《科达制造股份有限公司监事会议事规则》相应废止；同时，对公司董事会人数进行调整，董事会人数由11名增加至12名，其中设1名职工代表董事。在章程修订生效前，公司第九届监事会应当继续遵守证监会等原有制度规则中有关监事会的规定。
本议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》《科达制造股份有限公司章程》《科达制造股份有限公司董事会议事规则》及《科达制造股份有限公司股东会议事规则》。
以上，请各位股东审议。
科达制造 2025 年第二次临时股东大会会议资料 关于选举陈永成先生为第九届董事会非独立董事的议案
议案二：
关于选举陈永成先生为第九届董事会非独立董事的议案
鉴于前期邓浩轩先生辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，经股东推荐及被提名人本人同意，股东梁桐灿先生（持有公司股份比例为 19.52%）提名陈永成先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。候选人简历如下：
陈永成，男，1983 年出生，毕业于广东培正学院市场营销专业。曾任职于广州红牛维他命饮料有限公司、广东博德精工建材有限公司，现任宏宇陶瓷品牌事业部总经理。
截至目前，陈永成先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司其他董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。
本议案已经公司董事会提名委员会审查并形成无异议的意见，并经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
以上，请各位股东审议。

议案三：
关于为控股子公司提供担保的议案
一、担保情况概述
为支持子公司业务发展及授信续期需求，公司及子公司为控股子公司向银行
申请授信合计不超过 47,000 万元人民币及 600 万美元提供担保，为子公司（含
未来新设立的子公司）提供合计不超过 113,000 万元人民币的担保预计额度。有
效期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。担保主要内
容如下：
（一） 公司及子公司为下列子公司向银行申请授信提供担保
单位：万元人民币
序号 担保方 被担保方 银行 综合授信 授信期 担保期 新增/续
额度 限 限 期授信
1 中国农业银行股份有 ≤5,000 ≤1 年 ≤3 年 续期
广东信成融资租赁有 限公司顺德北滘支行
2 限公司 广发银行股份有限公 ≤7,000 ≤1 年 ≤3 年 新增
司佛山分行
3 安徽信成融资租赁有 中国农业银行股份有 ≤5,000 ≤1 年 ≤3 年 续期
限公司 限公司马鞍山分行
安徽科安电力工程有 中国银行股份有限公
4 科达制造 限公司（以下简称“安 司马鞍山分行 ≤1,000 ≤1 年 ≤3 年 续期
徽科安电力”）
PT Keda Construction 星展银行（中国）有限
5 Indonesia（以下简称 公司广州分行 ≤1,000 ≤3 年 ≤3 年 新增
“Keda Indonesia”）
福建科达新能源科技 浙商银行股份有限公
6 有限公司（以下简称 司佛山分行 ≤20,000 ≤1 年 ≤3 年 续期
“福建科达新能源”）
上海浦东发展银行股
7 福建科达 重庆科达新能源材料 份有限公司重庆沙南 ≤3,000 ≤1 年 ≤3 年 新增
新能源 有限公司（以下简称 支行
8 “重庆科达新能源”） 中国农业银行股份有 ≤5,000 ≤1 年 ≤3 年 新增
限公司重庆铜梁支行
Brightstar Investment ≤300 万
9 特福家居 Limited（以下简称 美元 续期
“Brightstar”） 汇丰银行（中国）有限 ≤1 年 ≤3 年
特福（广州）家居有限 公司（含其分支机构） ≤300 万
10 Brightstar 公司（以下简称“特福 美元 续期
家居”）
注：上述“综合授信额度”是指敞口额度，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金
额为准；担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满
之后不超过的年限。

1、除公司或子公司为其全资子公司提供担保外，以上第 4、6 项存在少数股
东反担保，公司对于控股子公司安徽科安电力、福建科达新能源提供的担保，马
鞍山科马能源科技有限公司将以其持有的安徽科达智慧能源科技有限公司（以下
简称“安徽科达智慧能源”，安徽科安电力的全资股东）20%股权、佰斯通（厦
门）投资咨询有限公司将以其持有的福建科达新能源 14.59%股权分别质押给我
公司。此外，鉴于公司对 Keda Indonesia 具有极强管控力度，且 Keda Indonesia
的少数股东不参与实际经营，本次其未提供反担保。
2、以上第 9、10 项为子公司 Brightstar 与子公司特福家居相互提供额度不超
过 300 万美元的担保，合计担保金额为不超过 600 万美元，具体互保形式为：子
公司 Brightstar 为子公司特福家居向汇丰银行（中国）有限公司（含其分支机构）
申请不超过 300 万美元外汇衍生品额度提供保证担保，同时子公司特福家居为子
公司 Brightstar 向汇丰银行（中国）有限公司（含其分支机构）申请不超过 300
万美元外汇衍生品额度提供保证担保。
（二） 对控股子公司的担保预计基本情况
单位：万元人民币
担 担保方 被担保方 实际为其 担保额度 是否 是否
保 被担保方 直接持 最近一期 提供的担 本次新增 占公司最 担保预计有效期 关联 有反
方 股比例 资产负债 保余额