江航装备:江航装备2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-030
合肥江航飞机装备股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 79
普通股股东人数 79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 520,374,678
普通股股东所持有表决权数量 520,374,678
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.7587
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.7587
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场
记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 518,916,876 99.7198 1,447,602 0.2781 10,200 0.0021
2、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 518,876,778 99.7121 1,445,602 0.2778 52,298 0.0101
（二） 累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于董事会换届
3.01 选举暨选举邓长 518,792,298 99.6959 是
权为第三届董事

会非独立董事
关于董事会换届
3.02 选举暨选举胡元 518,805,274 99.6984 是
枧为第三届董事
会非独立董事
关于董事会换届
3.03 选举暨选举刘文 518,805,374 99.6984 是
彪为第三届董事
会非独立董事
关于董事会换届
3.04 选举暨选举钟华 518,836,281 99.7043 是
为第三届董事会
非独立董事
关于董事会换届
3.05 选举暨选举昝琼 518,811,274 99.6995 是
为第三届董事会
非独立董事
4、关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于董事会换届
4.01 选举暨选举于增 518,808,268 99.6989 是
彪为第三届董事
会独立董事
关于董事会换届
4.02 选举暨选举许常 518,817,268 99.7007 是
悦为第三届董事
会独立董事
关于董事会换届
4.03 选举暨选举田多 518,805,275 99.6984 是
雨为第三届董事
会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于董事会换届选
3.01 举暨选举邓长权为 33,311,568 95.4651 / / / /
第三届董事会非独

立董事
关于董事会换届选
3.02 举暨选举胡元枧为 33,324,544 95.5023 / / / /
第三届董事会非独
立董事
关于董事会换届选
3.03 举暨选举刘文彪为 33,324,644 95.5026 / / / /
第三届董事会非独
立董事
关于董事会换届选
3.04 举暨选举钟华为第 33,355,551 95.5912 / / / /
三届董事会非独立
董事
关于董事会换届选
3.05 举暨选举昝琼为第 33,330,544 95.5195 / / / /
三届董事会非独立
董事
关于董事会换届选
4.01 举暨选举于增彪为 33,327,538 95.5109 / / / /
第三届董事会独立
董事
关于董事会换届选
4.02 举暨选举许常悦为 33,336,538 95.5367 / / / /
第三届董事会独立
董事
关于董事会换届选
4.03 举暨选举田多雨为 33,324,545 95.5023 / / / /
第三届董事会独立
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 3、议案 4 对中小投资者的表
决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：程璇、陈蕴
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日
报备文件
（一）江航装备 2025 年第二次临时股东会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年
第二次临时股东会的法律意见书。