广宇集团:(2025)049广宇集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)049
广宇集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2025年8月11日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月14日在公司会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决结合通讯表决方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
本次会议审议并逐项表决通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会的任期即将届满，公司董事会将进行换届选举，
换届后的第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1
名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司提名与战略委员会资格审查并征得候选人同意。现公司第七届董事会拟提名王轶磊先生、江利雄先生、胡巍华女士、黎洁女士、白琳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东会决议之日起计算。
为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。
本议案须提交股东会审议，采取累积投票方式进行选举。
1-1提名王轶磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1-2提名江利雄先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1-3 提名胡巍华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-4 提名黎洁女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1-5 提名白琳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 情 请 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《广宇集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-050 号）。
二、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
本次会议审议并逐项表决通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会的任期即将届满，公司董事会将进行换届选举，
换届后的第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1
名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司提名与战略委员会资格审查并征得候选人同意。现公司第七届董事会拟提名姚铮先生（独立董事）、王小毅先生（独立董事）、孙建平先生（独立董事）为公司第八届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司股东会决议之日起计算。
为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。
独立董事候选人经交易所审核无异议后提交股东会审议，采取累积投票方式进行选举。
2-1提名姚铮先生（独立董事）为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2-2提名王小毅先生（独立董事）为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2-3提名孙建平先生（独立董事）为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-050 号）。
三、关于修订《公司章程》的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分内容作如下修改：
编号 修订前条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司 他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。 （以下简称“公司”）。
公司系经浙江省人民政府委托浙江 公司系经浙江省人民政府委托浙江
省人民政府企业上市工作领导小组 省人民政府企业上市工作领导小组
以浙上市[2004]79号《关于同意变 以浙上市[2004]79号《关于同意变
1
更设立广宇集团股份有限公司的批 更设立广宇集团股份有限公司的批
复》的批准，根据《公司法》的相 复》的批准，根据《公司法》的相
关规定由有限责任公司变更设立为 关规定由有限责任公司变更发起设
股份有限公司，在浙江省市场监督 立为股份有限公司，在浙江省市场
管理局注册登记，统一社会信用代 监督管理局注册登记，统一社会信
码：91330000143125150B。 用代码：91330000143125150B。
第四条 公司注册名称：广宇集团股 第四条 公司注册名称：广宇集团股
份有限公司 份有限公司
2 集团名称：广宇集团
英文全称：COSMOS GROUP CO., LTD.
英文全称：COSMOS GROUP CO., LTD.
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
3 77414.4175 万元，1 元/股。
77414.4175 万元，1 元/股。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的
人。 董事为公司的法定代表人，由董事
担任法定代表人的董事辞任的，视 会选举产生。
为同时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视
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法定代表人辞任的，公司将在法定 为同时辞去法定代表人。
代表人辞任之日起30日内确定新的 法定代表人辞任的，公司将在法定
法定代表人。 代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。

编号 修订前条款 修订后条款
第十二条 本章程所称高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人
员是指公司的总裁、常务副总裁、 员是指公司的总裁、常务副总裁、
5 高级副总裁、执行副总裁、财务负 高级副总裁、执行副总裁、财务负
责人、董事会秘书和本章程规定的 责人、董事会秘书和本章程规定的
其他人员。 其他人员。
第十八条 公司发行的面额股，以人 第十八条 公司发行的面额股，以人
6 民币标明面值，每股 1 元。
民币标明面值。
第二十条 公司发起人为杭州上城 第二十条 公司发起人为杭州上城
区投资控股集团有限公司、杭州平 区投资控股集团有限公司、杭州平
海投资有限公司、王鹤鸣、阮志毅、 海投资有限公司、王鹤鸣、阮志毅、
程大涛、王伟强、江利雄、胡巍华、 程大涛、王伟强、江利雄、胡巍华、
应锡林、裘红梅、张金土、袁红珊、 应锡林、裘红梅、张金土、袁红珊、
朱普遍、吴强、柳峻峰、周卓娅。 朱普遍、吴强、柳峻峰、周卓娅。
7 公司系有限责任公司整体变更设立 公司系有限责任公司整体变更设立
的股份有限公司，2004 年 10 月 18 的股份有限公司，2004 年 10 月 18
日，上述发起人分别以其在有限责 日，上述发起人分别以其在有限责
任公司的净资产折股取得公司股 任公司的净资产折股取得公司股
份。上述发起人共持有公司 18630 份。上述发起人共持有公司 18630
万 股 股 份 ， 占 公 司 总 股 本 的 万股股份，占公司上市时总股本
74.73 %。 24930 万股股份的 74.73 %。
第四十五条 公司股东会由全体股 第四十五条 公司股东会由全体股
东组成。股东会是公司的权力机构， 东组成。股东会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）选举和更换董事，决定有关 （一）选举和更换非由职工代表担
8 任的董事，决定有关董事的报酬事
董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告； 项；
（三）审议批准公司的利润分配方 （二）审议批准董事会的报告；
案和弥补亏损方案； （三）审议批准公司的利润分配方

编号 修订前条款 修订后条款
（四）对公司增加或者减少注册资 案和弥补亏损方案；
本作出决议； （四）对公司增加或者减少注册资
（五）对发行公司债券作出决议； 本作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、 （五）对发行公司债券作出决议；
清算或者变更公司形式作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、
（七）修改本章程； 清算或者变更公司形式作出决议；
（八）对公司聘用、解聘承办公司 （七）修改本章程；
审计业务的会计师事务所作出决 （八）对公司聘用、解聘承办公司
议； 审计业务的会计师事务所作出决
（九）审议批准本章程第四十六条 议；
规定的担保事项； （九）审议批准本章程第四十六条
（十）审议公司在一年内购买、出 规定的担保事项；
售重大资产超过公司最近一期经审 （十）审议公司在一年内购买、出
计总资产 30%的事项； 售重大资产超过公司最近一期经审
（十一）审议批准变更募集资金用 计总资产 30%的事项；
途事项； （十一）审议批准变更募集资金用
（十二）审议股权激励计划和员工 途事项；
持股计划； （十二）审议股权激励计划和员工
（十三）审议法律、行政法规、部 持股计划；
门规章或者本章程