宏裕包材:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-099
湖北宏裕新型包材股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长、总经理朱少华
6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，现拟推举朱少华
先生为公司第四届董事会董事长，邹华蓉女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内
容请详见公司 2025 年 8 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
2025-095 号公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
关联董事朱少华、邹华蓉回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》《董事会议事规则》以及《各专门委员会实施细则》的有关规定，董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会共四个专门委员会。公司董事会换届选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据第四届董事会各专门委员会选举主任委员结果，各专门委员会成员名单如下：
（1）薪酬与考核委员会
主任委员：闻碧静
委员：万晓霞、龚小凤
（2）提名委员会
主任委员：万晓霞
委员：闻碧静、龚小凤、朱少华、陈凌云
（3）审计委员会
主任委员：龚小凤
委员：闻碧静、万晓霞、姜德玉、邹华蓉
（4）战略委员会
主任委员：朱少华

委员：闻碧静、万晓霞、龚小凤、邹华蓉
具体内容请详见公司 2025 年 8 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的 2025-094 号公告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查，拟聘任朱少华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请详见公司 2025 年 8 月 14 日
在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-095 号公告。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
关联董事朱少华回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容：
经公司总经理朱少华先生提名，董事会提名委员会审查，拟聘任蔡华女士、刘家明先生为公司副总经理，蔡华女士兼任公司财务负责人，前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容请详见
公司 2025 年 8 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-095
号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长朱少华先生提名，董事会提名委员会审查，拟聘任蒋慧婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体
内容请详见公司 2025 年 8 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的
2025-095 号公告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2025 年半年度报告及摘要》。
具体内容请详见公司 2025 年 8 月 14 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披
露的 2025-096、2025-097 号公告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
公司根据北京证券交易所相关规定，编制了《2025 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。具体内容请详见公司 2025 年 8 月 14 日在北京证
券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-098 号公告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《公司 2025 年半年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理对公司 2025 年上半年工作进行总结，并提出下半年工作计划及措施。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
1.公司第四届董事会第一次会议决议；
2.公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3.公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日