宏裕包材:第六届第五次职工代表大会决议公告

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-090
湖北宏裕新型包材股份有限公司
第六届第五次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.会议主持人：工会委员彭伟
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应到会职工代表 45 人，因事/因病请假 1 人，实到会代表 44 人，超过
应到代表三分之二，符合法定人数。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司设置职工代表董事。选举陈凌云先生
为公司职工代表董事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。具体内容请详见公司 2025 年 8 月 14 日在北京证券交易
所网站（www.bse.cn）披露的 2025-091 号公告。
2.议案表决结果：同意 44 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第六届第五次职工代表大会决议
湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日