丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-023
广西丰林木业集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2025年8月1日以企业微信的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2025年8月14日以现场结合电子通信方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席董事一人，非独立董事刘一川先生因工作安排无法亲自出席本次会议，委托非独立董事SAMUEL NIAN LIU先生代为出席）。
（五）本次会议由副董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》；
该议案已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司《2025 年半年度报告》全文及摘要已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的议案》；

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，以及中国证监
会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并同步修订《公司章程》，修订及制定部分治理制度，《监事会议事规则》相应废除，具体见下：
序号 制度名称 变更情 是否提交股
况 东大会审议
2-1 章程 修订 是
2-2 股东会议事规则 修订 是
2-3 董事会议事规则 修订 是
2-4 董事会审计委员会工作细则 修订 否
2-5 董事会提名与薪酬委员会工作细则 修订 否
2-6 独立董事制度 修订 是
2-7 董事、高级管理人员离职管理制度 新增 否
2-8 交易管理制度 修订 是
2-9 对外担保管理办法 修订 是
2-10 关联交易制度 修订 是
2-11 募集资金管理制度 修订 否
2-12 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
2-13 股东会网络投票实施细则 修订 是
2-14 会计师事务所选聘制度 修订 否
2-15 期货套期保值业务管理制度 修订 否
2-16 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变 修订 否
动管理制度
2-17 股东会累积投票制实施细则 修订 是
2-18 信息披露管理办法 修订 否
2-19 信息披露暂缓与豁免管理制度 修订 否
2-20 董事会秘书工作制度 修订 否
2-21 投资者关系管理制度 修订 否
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-024）已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
董事会同意将上述 2-1 至 2-3、2-6、2-8 至 2-10、2-13、2-17 项制度提交股
东大会审议。
3、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

经 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）提名，第六
届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议：
同意公司第七届董事会非独立董事候选人为： SAMUEL NIAN LIU 先生、
王高峰先生、李红刚先生；
表决结果均为：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
同意独立董事候选人为：秦媛女士、黄陈先生、胡启先生。
表决结果均为：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容及独立董事提名人声明及承诺、候选人声明及承诺详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）及相关声明与承诺。
董事会同意将本议案提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于 2025 年 9 月 17 日（星期三）在广西南宁市良庆区银海大
道 1233 号丰林集团会议室召集召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日