满坤科技:监事会决议公告

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-2003
吉安满坤科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日在吉安
市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第三届监事会第六
次会议，会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以书面送达方式提交给公司全体监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场与通讯会议
相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董事会秘书耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为：公司董事会《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-2003
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截至 2025 年6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，公司募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求，保证不影响募集资金投资项目正常进行，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行和公司正常运营，同时有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
吉安满坤科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 15 日