三人行:关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-029
三人行传媒集团股份有限公司
关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开
第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于
取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华
人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称“《公司法》”）、中国证券监督
管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公
司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由
董事会审计委员会行使监事会职权。
二、修订公司章程的情况
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市
公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况和公司治理结
构调整等，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
《公司章程》主要修订情况对比
修订前 修订后
第一条 为维护三人行传媒集团股份有限公司（以下简称 第一条 为维护三人行传媒集团股份有限公司（以下简称
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下券法》”）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及 简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等有关法
其他规范性文件的相关规定，制订本章程。 律、法规及其他规范性文件的相关规定，制订本章程。
第三条 公司于2020 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员 第三条 公司于 2020 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员
会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,726.67 万 会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发
股，于 2020 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市。 行人民币普通股 1,726.67 万股，于 2020 年 5 月 28 日在上
海证券交易所上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，代表公司执行公司事
务。董事长的产生及变更依据本章程的规定执行。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应当在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增条款
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有 行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
理人员具有法律约束力的文件。 员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 董事、高级管理人员。
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董
会秘书、副总经理、财务总监。 事会秘书、副总经理、财务总监和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种 第十七条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类
类的每一股份应当具有同等权利。 别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同； 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面
为 1 元人民币。 值为 1 元人民币。
第二十条 公司的股份总数为 21,081.6986 万股，均为普通 第二十一条 公司已发行的股份总数为 21,081.6986 万股，
股。 均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）
不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟 不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公
购买公司股份的人提供任何资助。 司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者
股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全
体董事的 2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增 的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方
式。 式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形
之一的除外： 之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，
议，要求公司收购其股份的； 要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债
券； 券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会会决议。公司依照本章程第二十四条第一款第（三）项、 决议。公司依照本章程第二十五条第一