东方电缆:东方电缆第六届董事会第22次会议决议公告

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-025
宁波东方电缆股份有限公司
第六届董事会第22次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第22次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9
人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》
与《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议审议通过八项议案。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年半年度
报告全文及摘要》。
（二）审议通过了公司《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》，公告编号：2025-027。
（三）审议通过了公司《关于设立上海分公司的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于设立上海分公司的公告》，公告编号：2025-030
（四）审议通过了公司《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：公司董事会对该议案进行了分项表决，子议案表决结
果均为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经公司股东宁波东方集团有限公司（持有公司 31.63%股份）、公司第六届董事会推荐，董事会提名委员会审核无异议，董事会同意拟推选夏崇耀先生、夏峰先生、乐君杰先生、柯军先生、陈虹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。
（五）审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：公司董事会对该议案进行了分项表决，子议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核无异议，同意拟推选杨黎明先生、黄惠琴女士、徐立华先生为公司第七届董事会独立董事
候选人。以上独立董事候选人均已取得独立董事资格（培训）证明，并已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核通过。
以上各候选人简历详见附件《宁波东方电缆股份有限公司第七届董事会董事候选人简历》。
上述董事候选人尚需提交公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
（六）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。
鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件已修订并颁布实施，为贯彻落实相关要求，公司不再设置监事会，结合公司实际情况拟对《公司章程》及其附件(指《股东大会议事规则》《董事会议事规则》)的内容进行修订。修订完成后，《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。
本次修订《公司章程》及附件经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士办理后续章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告及文件。
（七）审议通过《关于修订、制定公司治理相关制度的议案》；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，
公司对部分治理制度进行修订并制定相关新制度。具体修订、制定后
制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
序号 制度名称 类 型 是否提交
股东会审议
1 《独立董事工作制度》 修 订 是
2 《对外担保管理制度》 修 订 是
3 《对外投资管理制度》 修 订 是
4 《募集资金管理制度》 修 订 是
5 《关联交易决策制度》 修 订 是
6 《投资者关系管理制度》 修 订 是
7 《累积投票制实施细则》 修 订 是
8 《会计师事务所选聘制度》 修 订 是
9 《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》 修 订 是
10 《独立董事专门会议工作制度》 修 订 否
11 《对外捐赠、赞助管理办法》 修 订 否
12 《分、子公司管理制度》 修 订 否
13 《合规管理制度》 修 订 否
14 《内部控制制度》 修 订 否
15 《内部信息传递管理制度》 修 订 否
16 《内幕知情人登记备案管理办法》 修 订 否
17 《审计委员会议事规则》 修 订 否
18 《提名委员会议事规则》 修 订 否

19 《薪酬与考核委员会议事规则》 修 订 否
20 《战略与 ESG 委员会议事规则》 修 订 否
21 《信息披露管理制度》 修 订 否
22 《重大事项报告制度》 修 订 否
23 《总经理工作细则》 修 订 否
24 《董事会秘书工作细则》 修 订 否
25 《期货套期保值业务管理制度》 修 订 否
26 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修 订 否
27 《投资者接待和推广制度》 修 订 否
28 《ESG 管理办法》 修 订 否
29 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制 定 否
30 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 制 定 否
理办法》
31 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制 定 否
32 《职工代表董事选任制度》 制 定 否
（八）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东
会的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2025 年第
二次临时股东会的通知》，公告编号：2025-031。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二〇二五年八月十五日
附件：

宁波东方电缆股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
夏崇耀，男，1959 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，中共
党员，高级经济师，宁波市第十六届人大代表。曾多次荣获全国、省级、宁波市“优秀乡镇企业家”、“优秀青年”、“优秀共产党员”、“宁波市优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号，荣获“全国优秀青年科技创新奖”、“浙江省伯乐奖”、“宁波市科技创新推动奖”等。历任宁波东方通信电缆厂厂长，东方集团董事长、总裁，江西东方董事长，东方大金董事长。曾任宁波市政协委员、宁波市人大代表、宁波市北仑区人大常委，宁波市高促会副会长、浙江省青科协副会长、浙江省总工会委员，中国电器工业协会电线电缆分会理事，宁波市企业联合会、宁波市工业经济联合会、宁波市企业协会副会长，宁波市电线电缆商会会长，浙江省电线电缆行业协会副理事长等社会职务。现任公司第六届董事会董事长。
夏峰，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中共
党员，正高级工程师。第十四届浙江省人大代表、第十二届宁波市青年联合会副主席等社会职务。曾荣获国家高技术研究发展计划（863 计划）课题负责人；入选首批浙江省“万人计划”青年拔尖人才、浙江省青年五四奖章、宁波市有突出贡献专家等。拥有有效专利 20 项，其中发明专利 13 项，目前正在申请的发明
专利 5 项；制定国家（行业）标准 3 项；获得省、部级和宁波市科技进步奖 10
余项。现任公司第六届董事会副董事长、总裁。
乐君杰，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
曾被评为“北仑区十大创业创新青年先锋”，荣获投资者关系优秀管理人、“金治理”上市公司优秀董秘、“金质量”优秀董秘、中国上市公司论坛金牌董秘等荣誉，历任宁波东方集团办公室主任、总裁助理，宁波东方大金通信科技有限公司董事、副总经理，公司董事会秘书；曾任宁波市青科协理事、浙江省职业经理人协会常务理事、宁波市电线电缆商会副会长、宁波上市公司协会副秘书长等社会
职务。现任公司第六届董事会董事、副总裁。
柯军，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中
共党员。历