有研硅:有研硅关于2025年第二次临时股东会通知的更正补充公告

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-031
有研半导体硅材料股份公司
关于2025年第二次临时股东会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2025年第二次临时股东会
2. 原股东会召开日期：2025 年 9 月 1 日
3. 原股东会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688432 有研硅 2025/8/25
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
有研半导体硅材料股份公司于 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030），现就原公告中更正部分说明如下：
1. 更正前：
“二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分
2.05 对外担保管理制度
4. 关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告”
2.更正后：
“二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分
2.05 募集资金管理制度

4. 关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案”
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 8 月 14 日公告的原股东会通知其
他事项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况
1. 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 1 日 13 点 30 分
召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日
至2025 年 9 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办 √
理工商变更登记的议案
2.00 关于制定和修订部分公司治理制度的议案 √
2.01 股东会议事规则 √

2.02 董事会议事规则 √
2.03 关联交易管理制度 √
2.04 对外担保管理制度 √
2.05 募集资金管理制度 √
2.06 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金 √
占用制度
2.07 独立董事工作制度 √
2.08 累积投票制实施细则 √
2.09 股东会网络投票实施细则 √
2.10 董事和高级管理人员薪酬管理制度 √
2.11 征集投票权实施细则 √
2.12 融资决策制度 √
2.13 对外投资管理制度 √
3 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 √
4 关于使用部分超募资金新建募集资金投资项 √
目的议案
特此公告。
有研半导体硅材料股份公司董事会
2025 年 8 月 16 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
有研半导体硅材料股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 1 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司取消监事会、修订《公司
章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于制定和修订部分公司治理制
度的议案
2.01 股东会议事规则
2.02 董事会议事规则
2.03 关联交易管理制度
2.04 对外担保管理制度
2.05 募集资金管理制度
2.06 防范控股股东、实际控制人及其他
关联方资金占用制度
2.07 独立董事工作制度
2.08 累积投票制实施细则
2.09 股东会网络投票实施细则
2.10 董事和高级管理人员薪酬管理制
度
2.11 征集投票权实施细则

2.12 融资决策制度
2.13 对外投资管理制度
3 关于补选公司第二届董事会独立
董事的议案
4 关于使用部分超募资金新建募集
资金投资项目的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。