安硕信息:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-033
上海安硕信息技术股份有限公司
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公告中关于上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司 2025 年利润作出保证。
2、本公告中关于本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。本次向特定对象发行尚需经公司股东大会审议、深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复，能否审核通过并取得批复、何时通过审核并取得批复及发行时间等均存在不确定性。敬请投资者关注。
根据《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31号）等相关规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
一、本次发行对股东即期回报的摊薄影响
（一）测算假设和前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面未发生重大不利变化。
2、假设本次向特定对象发行于2025年11月末实施完成，该完成时间仅为公司用于本测算的估计，最终以实际发行完成时间为准。
3、假设本次向特定对象发行股票数量为41,531,715股（占向特定对象发行前总股本的30.00%），募集资金总额为60,000.00万元。本次发行的股份数量仅为估计，最终发行数量在中国证监会注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会、深圳证券交易所相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
4、不考虑本次向特定对象发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响。
5、根据2025年4月28日公司公告的《上海安硕信息技术股份有限公司2024年年度报告》，公司2024年归属于上市公司股东的净利润为1,508.81万元，扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润653.61万元。
6、假设2025年实现的归属于母公司所有者的净利润与2024年持平、增长10%、减少10%三种情形。
7、在预测公司2025年末总股本时，以本次向特定对象发行前公司总股本为基础，同时仅考虑本次向特定对象发行对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜（如资本公积转增股本、股票股利分配、可转债转股）。
上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对2025年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测，2025年公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对发行人即期回报的摊薄影响
基于上述假设和前提，本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目 2024 年度/2024 年 12 月 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
31 日 发行前 发行后
总股本（股） 138,439,050 138,439,050 179,970,765
情形 1：假设 2025 年度实现的归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2024 年度持平
归属于母公司股东净利润 1,508.81 1,508.81 1,508.81
（万元）
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润（万 653.61 653.61 653.61
元）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.08
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.08
扣除非经常性损益后基本每 0.05 0.05 0.04
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每 0.05 0.05 0.04
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 4.04% 3.92% 3.47%
扣除非经常性损益后的加权 1.75% 1.70% 1.50%
平均净资产收益率
情形 2：假设 2025 年度实现的归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2024 年度增长 10%
归属于母公司股东净利润 1,508.81 1,659.69 1,659.69
（万元）
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润（万 653.61 718.97 718.97
一）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.12 0.09
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.12 0.09
扣除非经常性损益后基本每 0.05 0.05 0.04
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每 0.05 0.05 0.04
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 4.04% 4.30% 3.81%
扣除非经常性损益后的加权 1.75% 1.86% 1.65%
平均净资产收益率
情形 3：假设 2025 年度实现的归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2024 年度减少 10%
归属于母公司股东净利润 1,508.81 1,357.93 1,357.93
（万元）
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润（万 653.61 588.25 588.25
元）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.10 0.08
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.10 0.08
项目 2024 年度/2024 年 12 月 2025 年度/2025 年 12 月 31 日
31 日 发行前 发行后
扣除非经常性损益后基本每 0.05 0.04 0.03
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每 0.05 0.04 0.03
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率 4.04% 3.54% 3.13%
扣除非经常性损益后的加权 1.75% 1.53% 1.36%
平均净资产收益率
注 1：上述假设仅为测试本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不
代表公司对盈利情况的观点，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断；
注 2：基本每股收益、稀释每股收益与加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定计算，同时扣除非经常性损益的影响。
（三）关于本次测算的说明
公司对本次测算的上述假设分析不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任。本次测算中的本次发行的股份数量、募集资金总额以及发行完成时间仅为估计值，最终将根据监管部门核准、发行认购情况等确定。
二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，公司股本总额和归属于母公司所有者权益将有所提升，由于募集资金从投入到产生效益需要一定的时间，在此期间如果公司净利润未能实现相应幅度的增长，将可能导致本次发行完成后每股收益和净资产收益率等财务指标存在被摊薄的风险。提请广大投资者注意投资风险。
三、董事会关于本次向特定对象发行必要性和合理性的说明
关于本次发行募集资金投资项目的必要性和合理性分析，请见《上海安硕信息技术股份有限公司