康比特:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-098
北京康比特体育科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：白厚增
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司
章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中 国证监会和北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年半年
度的财务及经营状况。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-096） 和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-097）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年度第四次会议，对
《2025 年半年度报告及摘要》进行审查，审查意见为同意。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年上半年经营业绩报告和下半年经营计划的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理，规范并监督总经理的工作，北京康比特体育科技 股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律法规的相关规定及中国证监会等有关要求以及《公司章程》之规定，制定《公 司 2025 年上半年经营业绩报告和下半年经营计划》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》的相关规定， 公司董事会对公司 2025 年半年度募集资金存放、管理和使用情况进行了专项 核查，并出具了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告》（公告编号：2025-099）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年度第四次会议，对
《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行审查，审查意见为同意。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
1、《第六届董事会第十三次会议决议》
2、《董事会审计委员会 2025 年度第四次会议决议》
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日