科创新材:董事会提名委员会工作细则

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-069
洛阳科创新材料股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.15：《修订<董事会提名委
员会工作细则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本制度无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
洛阳科创新材料股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高
级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《洛阳科创新材料股份有限公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。
第二条 董事会设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。
提名委员会对董事会负责，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第二章 人员组成与职责范围
第三条 提名委员会任期与董事会任期一致，均为三年。委员任期届满，连
选可以连任，其中独立董事连任不得超过 6 年。
任职期间如有委员不再担任公司董事职务或者违反相关法律法规、业务规则及公司章程规定的任职资格的，其委员资格自动丧失，并由提名委员会根据本细则的规定补足委员人数。
第四条 提名委员会委员的组成：
（一）提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少过半数；
（二）提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；
（三）提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第五条 公司董事会提名委员会的主要职责：
（一）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（三）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。
第六条 公司董事会提名委员会负责就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第三章 决策程序与议事规则
第七条 提名委员会的决策程序：
依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
董事会提名委员会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任
职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。
第八条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第九条 提名委员会的议事规则:
（一）会议召开前三天通知提名委员会的全体委员，经提名委员会全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求；
（二）会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过；
（三）会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持；
（四）会议可以采取现场会议、电子通信（包括电话会议、视频会议等) 或者现场与电子通信相结合的形式召开和表决，表决方式为举手表决或投票表决；
（五）提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议；
（六）如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付；
（七）委员应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。其中委员
为独立董事的，应委托其他独立董事代为出席；
（八）提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定；
（九）会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委
员应回避。会议所作决议须经出席会议的无关联关系委员过半数通过；若出席会议的无关联关系委员仅有一人或全部委员均需回避的，应将该事项提交董事会审议。
第十一条 提名委员会会议应当制作记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第十二条 提名委员会出席会议的委员及列席会议人员对尚未公开的信息负
有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第四章 附则
第十三条 除另有说明，本细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的
含义相同。
第十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，修订本工作细则后，报董事会审议通过。
第十五条 本细则经公司董事会审议通过之日起生效并实施，并由公司董事
会负责解释。
洛阳科创新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日