美凯龙:2025年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-061
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座南
楼 3 楼会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 469
其中：A 股股东人数 468
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,343,113,022
其中：A 股股东持有股份总数 2,307,178,331
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 35,934,691
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.819040
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.993655
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.825385
注：有权出席临时股东大会并投票的本公司股份总数为 4,353,687,873 股（本公司回购专用
账户中的 A 股股份不享有临时股东大会表决权）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李玉鹏先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，以现场及通讯方式出席 12 人，董事车建兴先生因故未出
席本次会议；
2、公司在任监事4人，以现场及通讯方式出席4人；
3、董事会秘书邱喆女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补徐国峰先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,304,916,811 99.901979 1,491,470 0.064645 770,050 0.033376
H 股 34,535,615 96.106615 1,398,856 3.892773 220 0.000612
普通股合计： 2,339,452,426 99.843772 2,890,326 0.123354 770,270 0.032874
2、 议案名称：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工
作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,295,353,430 99.487473 11,479,361 0.497550 345,540 0.014977
H 股 2,435,061 6.776352 33,499,630 93.223648 0 0.000000
普通股合 2,297,788,491 98.065628 44,978,991 1.919625 345,540 0.014747
计：
3、 议案名称：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,294,738,030 99.460800 12,100,061 0.524453 340,240 0.014747
H 股 2,435,061 6.776352 33,499,630 93.223648 0 0.000000
普通股合 2,297,173,091 98.039363 45,599,691 1.946116 340,240 0.014521
计：
4、 议案名称：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,294,817,530 99.464246 11,805,661 0.511693 555,140 0.024061
H 股 2,435,061 6.776352 33,499,630 93.223648 0 0.000000
普通股合 2,297,252,591 98.042756 45,305,291 1.933552 555,140 0.023692
计：
5、 议案名称：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,295,304,530 99.485354 11,497,061 0.498317 376,740 0.016329
H 股 2,435,061 6.776352 33,499,630 93.223648 0 0.000000
普通股合 2,297,739,591 98.063541 44,996,691 1.920380 376,740 0.016079
计：
6、 议案名称：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,295,112,570 99.477034 11,521,461 0.499374 544,300 0.023592
H 股 2,435,061 6.776352 33,499,630 93.223648 0 0.000000
普通股合 2,297,547,631 98.055348 45,021,091 1.921422 544,300 0.023230
计：
7、 议案名称：关于取消监事会暨修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,295,116,070 99.477186 11,451,661 0.496349 610,600 0.026465
H 股 2,855,374 7.946010 33,079,317 92.053990 0 0.000000
普通股合 2,297,971,444 98.073436 44,530,978 1.900505 610,600 0.026059
计：
8、 议案名称：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,295,187,840 99.480296 11,411,051 0.494589 579,440 0.025115
H 股 2,435,061 6.776352 33,499,630 93.223648 0 0.000000
普通股合 2,297,622,901 98.058561 44,910,681 1.916710 579,440 0.024729
计：
9、 议案名称：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,295,342,530 99.487001 11,440,761 0.495877 395,040 0.017122
H 股 2,435,061 6.776352 33,499,630 93.223648 0 0.000000
普