中国铝业:董事會召開日期

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
董 事 會 召 開 日 期
中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈 本 公 司 將
於2025年8月27日（星 期 三）召 開 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准
本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2025年6月30日 止 六 個 月 期 間 之 未 經 審 計 的 中
期 業 績 及 考 慮 派 發 中 期 股 息（如 有）之 建 議。
承 董 事 會 命
中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司
葛 小 雷
公 司 秘 書
中 國 北 京
2025年8月15日
於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 何 文 建 先 生、毛 世 清 先 生
及 蔣 濤 先 生，非 執 行 董 事 李 謝 華 先 生 及 江 皓 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 余 勁
松 先 生、陳 遠 秀 女 士 及 李 小 斌 先 生。
* 僅 供 識 別