汉仪股份:监事会决议公告

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-038
北京汉仪创新科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 5 日以书面方式送达全体监事。
会议于 2025 年 8 月 15 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会
主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

2、 审议通过《关于公司<关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京汉仪创新科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 16 日