顺络电子:2025年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2025-063
深圳顺络电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议召开期间没有出现否决议案的情形。
2、本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 15
日上午 9：15 至 2025 年 8 月 15 日下午 15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司 D 栋五楼会议室
（三）召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长袁金钰先生

（六）本次会议通知及会议相关文件已刊登于2025年7月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次会议的召开符合《证券法》、《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计336名，其所持有表决权的股份总数为198,848,069股，占公司有表决权股份总数的25.2017%（截至本次股东大会股权登记日公司总股本为806,318,354股，其中公司回购专用账户的股份数量为17,292,980股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为789,025,374股，且相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共15名，所持有公司有表决权的股份数为109,155,127股，占公司有表决权股份总数的
13.8342%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共321名，所持有公司有表决权的股份数为89,692,942股，占公司有表决权股份总数的
11.3676％。
2、公司全体董事、监事出席了本次会议、公司全体高级管理人员以及公司法律顾问列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
表决情况 中小投资者表决情况
所持股数 占出席会议股东所 中小股东所持 占出席会议中小股东所
（股） 持表决权比例（%） 股份数（股） 持有表决权比例（%）
赞成 131,191,753 91.5210 87,171,696 87.7632
反对 12,111,416 8.4491 12,111,416 12.1936
弃权 42,900 0.0299 42,900 0.0432
关联股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司对此议案回避表决。

表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了《关于<深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》。
表决情况 中小投资者表决情况
所持股数 占出席会议股东所 中小股东所持 占出席会议中小股东所
（股） 持表决权比例（%） 股份数（股） 持有表决权比例（%）
赞成 131,761,853 91.9187 87,741,796 88.3372
反对 11,541,116 8.0512 11,541,116 11.6194
弃权 43,100 0.0301 43,100 0.0434
关联股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司对此议案回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》。
表决情况 中小投资者表决情况
所持股数 占出席会议股东所 中小股东所持 占出席会议中小股东所
（股） 持表决权比例（%） 股份数（股） 持有表决权比例（%）
赞成 131,196,253 91.5241 87,176,196 87.7677
反对 12,106,716 8.4458 12,106,716 12.1889
弃权 43,100 0.0301 43,100 0.0434
关联股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司对此议案回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
本议案系逐项表决议案，各子议案表决结果具体如下：
4.01、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况 中小投资者表决情况
所持股数 占出席会议股东所 中小股东所持 占出席会议中小股东所
（股） 持表决权比例（%） 股份数（股） 持有表决权比例（%）
赞成 198,243,269 99.6958 98,721,212 99.3911
反对 543,100 0.2731 543,100 0.5468
弃权 61,700 0.0310 61,700 0.0621
表决结果：本议案系特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
4.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况 中小投资者表决情况
所持股数 占出席会议股东所 中小股东所持 占出席会议中小股东所
（股） 持表决权比例（%） 股份数（股） 持有表决权比例（%）
赞成 180,093,746 90.5685 80,571,689 81.1184
反对 18,692,623 9.4005 18,692,623 18.8195
弃权 61,700 0.0310 61,700 0.0621
表决结果：本议案系特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
4.03、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》
表决情况 中小投资者表决情况
所持股数 占出席会议股东所 中小股东所持 占出席会议中小股东所
（股） 持表决权比例（%） 股份数（股） 持有表决权比例（%）
赞成 180,091,346 90.5673 80,569,289 81.1160
反对 18,694,023 9.4012 18,694,023 18.8209
弃权 62,700 0.0315 62,700 0.0631
表决结果：本议案系特别决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
5、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
本议案系逐项表决议案，各子议案表决结果具体如下：
5.01、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况 中小投资者表决情况
所持股数 占出席会议股东所 中小股东所持 占出席会议中小股东所
（股） 持表决权比例（%） 股份数（股） 持有表决权比例（%）
赞成 180,110,746 90.5771 80,588,689 81.1355
反对 18,674,623 9.3914 18,674,623 18.8013
弃权 62,700 0.0315 62,700 0.0631
表决结果：本议案获得通过。
5.02、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况 中小投资者表决情况
所持股数 占出席会议股东所 中小股东所持 占出席会议中小股东所

（股） 持表决权比例（%） 股份数（股） 持有表决权比例（%）
赞成 180,106,346 90.5749 80,584,289 81.1311
反对 18,680,023 9.3941 18,680,023 18.80