泰福泵业:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-055
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 18 日上午 10：00 在公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电话、电子邮件
方式发出），会议由董事长陈宜文先生主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事7 名（其中独立董事顾伟驷先生、独立董事高江伟先生、独立董事滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认董事会
审计委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会全部法定职权由董事会审计委员会依法行使，公司不再设监事会。经董事会确认，公司第四届董事会审计委员会成员为高江伟先生、顾伟驷先生、滕盼盼女士，均为独立董事，其中高江伟先生为召集人，任期至公司第四届董事会届满之日止。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举代表公
司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司章程》的有关规定代表公司执行公司事务的董事为董事长，经公司董事会确认，同意选举董事长陈宜文先生为代表公司执行公司事务的董事，并
担任公司法定代表人，任期至第四届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江泰福泵业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日