欣贺股份:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-046
欣贺股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025年 8 月 18 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本
次董事会通知时限，本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过专人、电子邮件或
传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于对外出租闲置厂房的议案》
为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，公司同意将位于厦门市湖里区湖里大道 95 号的闲置厂房（鸿展大厦）对外出租给厦门育利信物业有限公司使用，租赁金额合计约 3,006.35 万元（含税）。
根据《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会批准。本次对外出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外出租闲置厂房的公告》。
特此公告。
欣贺股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日