水晶光电:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）055 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月 18
日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了 7名非独立董事、4 名独立董事，与同日召开的公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
2025 年 8 月 18 日下午，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董
事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书），以及证券事务代表、内审负责人。目前，公司第七届董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
1、董事会成员
公司第七届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，职工代表
董事 1 名，成员如下：
（1）非独立董事：李夏云女士、林敏先生、王震宇先生、FENGLEI LIU（刘风雷）先生、
蒋亦标先生、叶静女士、陈庆中先生
（2）独立董事：李宗彦先生、甘为民先生、张宏旺先生、方刚先生
（3）职工代表董事：王建华先生
公司第七届董事会任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司
第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见附件。
2、董事会专门委员会成员

公司第七届董事会各专门委员会组成如下：
委员会 委员 主任委员
战略与可持续 林敏、李夏云、蒋亦标、陈庆中、王震宇、刘风雷、
林敏
发展委员会 王建华、方刚（独立董事）、张宏旺（独立董事）
审计委员会 李宗彦（独立董事）、甘为民（独立董事）、蒋亦标 李宗彦
提名委员会 方刚（独立董事）、甘为民（独立董事）、李夏云 方刚
甘为民（独立董事）、方刚（独立董事）、李宗彦（独
薪酬与考核委员会 甘为民
立董事）、林敏、陈庆中
各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。
二、聘任高级管理人员、财务总监情况
1、聘任王震宇先生为公司总经理。
2、聘任 FENGLEI LIU（刘风雷）先生、郑萍女士、TANG KEN（唐健）先生、钱滔女士、
韩莉女士为公司副总经理。
3、聘任郑萍女士为公司财务总监。
上述高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，高级管理人员任期与公司第七届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。
三、聘任董事会秘书、证券事务代表情况
1、聘任韩莉女士为公司董事会秘书。
2、聘任陶曳昕女士为公司证券事务代表。
韩莉女士、陶曳昕女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。上述人员任期与公司第七届董事会任期一致，简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号
联系电话：0576-89811901
传 真：0576-89811906
邮政编码：318014
电子邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
四、聘任内审负责人情况

聘任何琦先生为公司内审负责人，任期与公司第七届董事会任期一致，简历详见附件。
五、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况
1、公司创始人、原董事长林敏先生基于公司长远发展考虑，为了有序推进管理层更替和平稳过渡，在公司新一届董事会产生后，不再担任董事长职务，将继续担任公司董事、战略与可持续发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。林敏先生未来将聚焦于推进管理团队代际传承和人才梯队建设，同时支持推动公司长远战略布局、全球化进程及重大项目突破。
2、公司第六届董事会董事俞志刚先生因任期届满不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，也不在公司及子公司担任任何职务。俞志刚先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、公司已于 2025 年 7 月 11 日召开的第六届董事会第三十二会议、第六届监事会第二
十二会议，以及 2025 年 8 月 18 日召开的 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》，公司调整组织架构，《监事会议事规则》相应废止，原监事会的职权由董事会审计委员会承接。公司第六届监事会任期已经届满，第六届监事会全体监事在任期届满后不再担任公司监事。泮玲娟女士离任后，不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，泮玲娟女士持有本公司股份 1,000 股，持股比例为0.00%，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项；陈丹女士、雍佳悦女士离任后仍在公司担任其他职务，二人未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、本次换届完成后，熊波先生、王保新先生、金利剑先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他重要职务。截至本公告披露日，熊波先生持有本公司股份 353,800 股，持股比例为 0.03%；王保新先生持有本公司股份 738,198 股，持股比例为 0.05%；金利剑先生持有本公司股份 160,000 股，持股比例为 0.01%。上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日
一、第七届董事会成员简历
1、非独立董事简历
李夏云：女，中国国籍，1971 年 7 月出生，无境外长期居留权，中欧国际工商学院工
商管理硕士学位，质量工程师职称。历任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理助理，公司副总经理、运营总监，2023 年 5 月起至今任公司董事兼副总经理；兼任浙江晶驰光电科技有限公司董事长、浙江晶特光学科技有限公司董事长兼总经理、江西水晶光电有限公司董事、江西晶创科技有限公司董事、夜视丽新材料股份有限公司董事。李夏云女士现持有公司股份 7,956,000 股，持股比例为 0.57%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李夏云女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
林敏：男，中国国籍，1961 年 12 月出生，无境外长期居留权，毕业于浙江大学（原杭
州大学）物理系光学专业，获新加坡南洋理工大学、武汉理工大学 EMBA 硕士学位，工程师职称，浙江省第十三届、第十四届人大代表。曾任星星集团浙江水晶光电科技有限公司总经理，2006 年起历任公司董事长兼总经理、董事长；兼任浙江晶景光电有限公司董事长、水晶光電（ジャパン）株式会社董事长、株式会社光驰董事、水晶光电科技（加州）有限公司总经理；兼任中国电子材料行业协会压电晶体材料分会副理事长、浙江省光学协会理事、浙江上市协会理事、浙江省劳模协会副理事长、台州市工商联副会长、台州商人研究会常务理事、浙江大学校友总会上市公司企业家校友分会理事、椒江区工商联（总商会）九届副主席（副会长）、浙江省工商联执委等职务。林敏先生现持有公司股份 23,391,605 股，持股比例为 1.68%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。林敏先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
王震宇：男，中国国籍，1972 年 7 月出生，无境外长期居留权，毕业于上海理工大学
精密仪器专业，学士学位，工程师职称。历任青岛半导体研究所工程师、青岛三美电机有限公司主任工程师、海尔电机有限公司总经理、浙江万马股份有限公司董事兼总经理，2018年 12 月起至今任公司董事兼总经理；兼任夜视丽新材料股份有限公司董事长、江西水晶光电有限公司董事长、江西晶创科技有限公司董事长、浙江晶景光电有限公司董事兼总经理。王震宇先生现持有公司股份 197,900 股，持股比例为 0.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王震宇先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
FENGLEI LIU（刘风雷）：男，原籍上海，现加拿大国籍，1967 年 3 月出生，硕士研
究生学历。历任加拿大北电网络工程师、主任工程师和技术负责人，普天信息技术有限公司研发副总经理兼技术总监，摩托罗拉和诺基亚公司研发高级经理，大华技术股份有限公司研发副总经理，沃尔玛中国总部高级技术总监，2017 年 4 月起任公司中央研究院院长，2022年 6 月起至今任公司董事兼副总经理；兼任广东埃科思科技有限公司董事长、东莞埃科思科技有限公司董事长、浙江晶景光电有限公司总经理。刘风雷先生现持有公司股份 99,800 股，持股比例为 0.01%，与持有公司 5%以上股