琏升科技:关于公司独立董事任期届满离任的公告

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-078
琏升科技股份有限公司
关于公司独立董事任期届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事江曙
晖女士的书面辞职报告。江曙晖女士自 2019 年 8 月 20 日以来，连续担任公司独
立董事即将届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，上市公司独立董事连续任职不得超过六年，江曙晖女士因任期即将届满向公 司董事会申请辞去其公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，离任后不再担 任公司任何职务。截至本公告披露日，江曙晖女士未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。
鉴于江曙晖女士的离任将导致公司第六届董事会中独立董事占董事会成员 比例低于三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，江曙晖女士的 辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，江 曙晖女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事 会审计委员会中的职责。公司第六届董事会和第六届监事会的任期即将届满，公 司后续将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行相关换届程序并及时 进行披露。
江曙晖女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董 事会对江曙晖女士在担任公司独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十九日