中南文化:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

中南红文化集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2025
年 9 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事
项做如下安排:
一、召开会议基本情况：
1、会议届次：公司 2025 年第二次临时股东大会
2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议，同意召开 2025 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 5
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
5、召集人：董事会
6、股权登记日：2025 年 8 月 29 日（星期五）
7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截至 2025 年 8 月 29 日下午 3:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项：
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 √
更登记的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数（9）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
2.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2、特别提示
（一）特别决议议案：议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）对中小投资者单独计票
公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
3、披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，内容详见 2025 年8 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、会议登记
（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，
以 2025 年 9 月 4 日前公司收到为准。
（2）登记时间：2025 年 8 月 30 日—9 月 4 日
（3）登记地点：公司证券管理中心
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
2、其它事项
（1）会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86996030（转证券管理中心）
（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362445
2.投票简称：中南投票
3.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 9 月 5 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 5 日（现场股东大会召开
当日）9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授 权 委 托 书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集
团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示
就下列议案投票：
提案 备注（该列
编码 提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 √
更登记的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数（9）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
2.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托持股数：