永冠新材:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)摘要

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-061
转债代码：113653 转债简称：永 22 转债
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
2025 年股票期权激励计划（草案）摘要
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权。
股份来源：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司（以下简称“永冠新材”“公司”或“本公司”）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：永冠新材 2025 年股票期权
激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象的权益总计 580.00 万份，
约占 2025 年 8 月 18 日公司股本总额 19,113.1049 万股的 3.03%。其中，首次授
予股票期权 512.00 万份，约占 2025 年 8 月 18 日公司股本总额 19,113.1049 万股
的 2.68%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 88.28%；预留 68.00 万份，约占
2025 年 8 月 18 日公司股本总额 19,113.1049 万股的 0.36%，占本激励计划拟授予
股票期权总数的 11.72%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

上市日期：2019 年 3 月 26 日
所属证监会行业：制造业、化学原料和化学制品制造业
注册地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号
注册资本：191,131,049.00 元
法定代表人：吕新民
经营范围：一般项目：新材料技术研发；橡胶制品制造；塑料制品制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；第一类医疗器械生产；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；纸制品销售；针纺织品销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；针织或钩针编织物及其制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口；包装装潢印刷品印刷；第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
（二）治理结构
公司本届董事会由 9 名董事构成，其中独立董事 3 名。
公司本届监事会由 3 名监事构成，其中职工代表监事 1 人。
公司现任高级管理人员共 3 人。
（三）最近三年业绩情况
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2024 年 2023 年 2022 年
营业收入 6,204,993,661.51 5,456,563,528.74 5,026,952,246.06
归属于上市公司股东的净利 163,286,339.70 82,723,583.09 227,614,597.80
润
归属于上市公司股东的扣除 92,269,976.15 108,193,247.04 215,612,959.09
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 233,565,665.32 355,401,267.79 501,306,897.90
额
归属于上市公司股东的净资 2,568,183,552.19 2,514,207,143.33 2,470,594,096.81
产

总资产 6,617,288,864.56 6,486,300,111.06 6,456,835,374.11
主要财务指标 2024 年 2023 年 2022 年
基本每股收益（元/股） 0.88 0.43 1.19
稀释每股收益（元/股） 0.81 0.43 1.16
扣除非经常性损益后的基本 0.50 0.57 1.13
每股收益（元/股）
每股净资产（元） 13.18 12.90 12.67
加权平均净资产收益率（%） 6.54 3.33 9.75
扣除非经常性损益后的加权 3.70 4.35 9.24
平均净资产收益率（%）
二、股权激励计划目的
（一）本激励计划的目的
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了本激励计划。
（二）其他股权激励计划及长期激励机制的简要情况
截至本激励计划草案公告日，公司同时正在实施公司 2021 年股票期权激励计划。本激励计划与公司 2021 年股票期权激励计划相互独立，不存在相关联系。
公司2021年第三次临时股东大会审议通过了公司2021年股票期权激励计划。公司于2021年9月27日向51名激励对象首次授予184.50万份股票期权，于2021年 11 月 3 日，在中国证券登记结算有限责任有限公司上海分公司办理完毕首次
授予登记手续，登记股票期权 178.50 万份。公司于 2021 年 10 月 27 日向 5 名激
励对象预留授予 20.50 万份股票期权，于 2021 年 11 月 30 日办理完毕本次激励
计划的预留授予登记手续，登记股票期权 20.50 万份。

三、股权激励方式及标的股票来源
（一）本激励计划拟授出的权益形式
本激励计划采取的激励形式为股票期权。
（二）本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 580.00 万份，约占 2025 年 8
月 18 日公司股本总额 19,113.1049 万股的 3.03%。其中，首次授予股票期权 512.00
万份，约占 2025 年 8 月 18 日公司股本总额 19,113.1049 万股的 2.68%，占本激
励计划拟授予股票期权总数的 88.28%；预留 68.00 万份，约占 2025 年 8 月 18
日公司股本总额 19,113.1049 万股的 0.36%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 11.72%。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。
公司2021年第三次临时股东大会审议通过的2021年股票期权激励计划尚在实施中。公司 2021 年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为 76.40 万份，本激励计划所涉及的标的股票数量为 580.00 万份，因此公司全部在有效期内的
激励计划所涉及的标的股票数量为 656.40 万份，约占 2025 年 8 月 18 日公司股
本总额 19,113.1049 万股的 3.43%。截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。
五、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量

1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及业务技术骨干。对符合本激励计划激励对象范围的人员，由薪酬委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。
激励对象的确定依据与实施本激励计划的目的相符合，符合相关法律法规和证券交易所相关规定的要求。
（二）授予激励对象的范围
本激励计划涉及的首次授予激励对象共计 112 人，占公司截至 2024 年 12 月
31 日员工总数 4,028 人的 2.78%，包括：
1、董事、高级管理人员；
2、核心管理人员及业务技术骨干。
以上激励对象中，不包括永冠新材独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。
预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

（三）激励对象名单及拟授出权益分配情况
获授的股票期权 占本激励计划拟 占本激励计划草案
姓名 职务 数量（万份） 授出全部权益数 公布日股本总额的
量的比例 比例
江海权 董事 3.00 0.52% 0.02%
胡嘉洳 董事 1.50 0.26% 0.01%
洪研 董事 2.00 0.34% 0.01%
石理善 财务总监 2.00 0.34% 0.0