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口子窖:安徽口子酒业股份有限公司公司章程(草案)

公告时间:2025-08-19 18:49:12
安徽口子酒业股份有限公司
章 程
(草 案)

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东 ......7
第二节 股东会的一般规定 ......10
第三节 股东会的召集 ......12
第四节 股东会的提案与通知 ......14
第五节 股东会的召开 ......15
第六节 股东会的表决和决议 ......17
第五章 董事会和董事会 ...... 21
第一节 董事的一般规定 ......21
第二节 董事会 ......24
第六章 高级管理人员 ...... 32
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33
第一节 财务会计制度 ......33
第二节 内部审计 ......36
第三节 会计师事务所的聘任 ......36
第八章 通知和公告 ...... 37
第一节 通知 ......37
第二节 公告 ......37
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资 ......38
第二节 解散和清算 ......39
第十章 修改章程 ...... 41
第十一章 附则 ......41
第一章 总则
第一条 为维护安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经中华人民共和国商务部以“商资批[2011]209 号”文批复,由安徽口子酒业有限
责任公司整体变更设立,于 2011 年 3 月 29 日在安徽省工商行政管理局注册登记,取得营业
执照;公司现统一社会信用代码为 91340000744890974R。
第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中华人民共和国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2015]1190 号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股 6,000
万股;并经上海证券交易所[2015]277 号文批准,公司股票于 2015 年 6 月 29 日在上海证
券交易所上市。
第四条 公司注册名称:安徽口子酒业股份有限公司
简称:口子酒业
英文名称:ANHUI KOUZI DISTILLERY CO.,LTD.
英文简称:KOUZI
第五条 公司住所:中国安徽省淮北市相山南路9号
邮编:235199
第六条 公司注册资本为人民币598,119,472元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的董事长为公司法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承
担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总经理助理、财务总监及董事会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨是:秉承“理智、规范、敬业、创新”的企业精神,持续开展营销、管理和技术创新,不断提升中国兼香型白酒的品牌价值和核心竞争力,满足广大消费者的需求,创造良好的经济效益和社会效益。
第十五条 经依法登记,公司的经营范围是:生产、制造、销售白酒及玻璃制品。(以上涉及行政许可经营的凭许可证经营)。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票,每股的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司系由安徽口子酒业有限责任公司整体变更成立的股份有限公司,以2010年10月31日为基准日的公司净资产值685,511,023.11元作为折股基础,折为股本
540,000,000股,余下未折为股份的145,511,023.11元计入公司资本公积。
公司发起人股东的姓名(名称)、认购的股份数、持股比例如下表所示:
持股数额 占总股本
序号 发起人名称/姓名
(股) 比例(%)
1 江苏天地龙实业有限公司 40,367,114 7.48%
2 安徽省黄海商贸有限公司 12,107,875 2.24%
3 淮北市顺达商贸有限公司 12,107,875 2.24%
4 陕西天驹实业股份有限公司 12,107,875 2.24%
5 刘安省 72,637,560 13.45%
6 徐进 100,885,500 18.68%
7 束庆瑞 5,923,085 1.10%
8 陶品廉 3,949,958 0.73%
9 张国强 9,252,741 1.71%
10 孙朋东 9,252,742 1.71%
11 刘月英 3,949,959 0.73%
12 徐钦祥 9,252,742 1.71%
13 范博 9,807,734 1.81%
14 仲继华 5,923,085 1.10%
15 赵杰 7,032,970 1.30%
16 朱成寅 9,252,742 1.71%
17 周图亮 9,252,742 1.71%
18 冯本濂 4,377,881 0.81%
19 段炼 8,817,425 1.63%
20 黄海风 3,267,996 0.61%
21 吕家芳 8,817,427 1.63%
22 莫长兴 3,699,615 0.69%
23 张维军 3,699,615 0.69%
24 黄绍刚 8,817,423 1.63%
25 刘新春 2,096,450 0.39%

持股数额 占总股本
序号 发起人名称/姓名
(股) 比例(%)
26 孙光 2,466,408 0.46%
27 梁长军 2,466,408 0.46%
28 张孝峰 2,466,408 0.46%
29 左配利 2,466,408 0.46%
30 凌振武 2,466,408 0.46%
31 赖怀伟 4,377,881 0.81%
32 朱永贵

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