博苑股份:关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-043
山东博苑医药化学股份有限公司
关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新
项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”或“博苑股份”）于
2025 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，
会议审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/年高端发光新材料、4100 吨/年高端有机碘、溴新材料项目”的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于新项目“山东博苑医药化学股份有限公司创新研发中心项目”（以下简称“创新研发中心项目”）。
本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号）同意注册，博苑股份
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,570.00 万股，每股面值 1 元，每股
发行价格为人民币 27.76 元。本次发行募集资金总额为 71,343.20 万元，扣除发行费用 8,526.43 万元（不含税）后，募集资金净额为 62,816.77 万元。募集资
金已于 2024 年 12 月 5 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2024〕494 号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人
及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投 募集资金承 累计投入募
资金额 诺投资金额 集资金金额
100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/年高端发
1 光新材料、4100 吨/年高端有机碘、溴新材 31,000.00 29,143.19 14,131.35
料项目
2 年产 1000 吨造影剂中间体、5000 吨邻苯基 35,000.00 19,572.04 9,078.09
苯酚项目
3 补充流动资金 15,000.00 14,101.54 14,107.59
合计 81,000.00 62,816.77 37,317.03
注：“补充流动资金”项目的累计投入募集资金金额与募集资金承诺投资金额的差异 6.05万元系银行利息收入。
截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金专用账户累计获得利息收入 159.87
万元，累计使用募集资金 37,317.03 万元，以自有资金支付暂未置换的发行费用
15.71 万元，公司募集资金专户 2025 年 6 月 30 日余额合计为 25,675.32 万元。
三、本次变更、结项募集资金投资项目的概况
（一）本次变更、结项募投项目募集资金的使用和节余情况
按照公司首次公开发行股票募投项目的实施计划，“100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/年高端发光新材料、4100 吨/年高端有机碘、溴新材料项目”的实施主体为博苑股份，其中子项目“100 吨/年贵金属催化剂项目”总投资额为10,555.07 万元，包括建筑工程费、设备购置费及安装费、工程建设其他费用、基本预备费、铺底流动资金等，项目达产后形成 100 吨/年贵金属催化剂产能，公司预计可实现年均营业收入 36,498.23 万元，税后投资回收期 7.10 年，税后内部收益率为 21.38%；子项目“60 吨/年高端发光新材料项目”总投资额为6,930.24 万元，包括建筑工程费、设备购置费及安装费、工程建设其他费用、基本预备费、铺底流动资金等，项目达产后形成 60 吨/年高端发光新材料产能，公司预计可实现年均营业收入 3,255.12 万元，税后投资回收期 7.68 年，税后内部收益率为 12.15%；子项目“4100 吨/年高端有机碘、溴新材料项目”总投资额为 13,514.70 万元，包括建筑工程费、设备购置费及安装费、工程建设其他费用、基本预备费、铺底流动资金等，项目达产后形成 4,100 吨/年高端有机碘、溴新
材料产能，公司预计可实现年均营业收入 40,972.90 万元，税后投资回收期 5.70年，税后内部收益率为 29.82%。项目于 2021 年取得政府部门备案。
截至本公告日，除“60 吨/年高端发光新材料项目”终止建设外，其余子项目均已达到业务规划布局及预期效果，达到预定可使用状态，该项目募集资金使用及节余情况具体如下：
单位：万元
实际投资总 实际使用资 节余资金总
募投项目 计划投资总额（1） 额 金占比（3） 额
(2) =（2）/（1）
100 吨/年贵金属催
化剂、60 吨/年高端
发光新材料、4100 吨 29,143.19 14,131.35 48.49% 15,133.72
/年高端有机碘、溴
新材料项目
注：节余募集资金总额包含利息收入。
（二）本次变更、结项的募投项目具体原因及后续安排
1、子项目“100 吨/年贵金属催化剂项目”及子项目“4100 吨/年高端有机碘、溴新材料项目”均已达到预定可使用状态，拟对上述 2 个子项目予以结项，并将结项后节余募集资金投向新项目“创新研发中心项目”。
2、子项目“60 吨/年高端发光新材料项目”系公司首次公开发行股票募集资金投资项目，结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的。该子项目一方面是丰富现有产品，优化产品结构，提高发光材料产品附加值；另一方面提高公司生产制造水平，精细标准化化工工艺，增强公司整体实力。在募投项目实施过程中，外部宏观环境、行业发展以及市场需求均发生较大变化，行业短期内增速放缓，不确定性增强。为保证募投项目的整体质量，综合考量市场环境和下游需求的变化可能带来的不确定性，经审慎研究，拟将“60 吨/年高端发光新材料项目”终止建设，并将项目终止建设后节余募集资金投向新项目“创新研发中心项目”。
公司将首发部分募投项目变更、结项的节余募集资金投入“创新研发中心项目”以进一步巩固公司的技术优势，并以市场为导向，加强技术研究开发和科技成果转化与应用，实现产业升级。

四、新募投项目的基本情况说明
（一）新募投项目基本情况和投资计划
1、项目名称：山东博苑医药化学股份有限公司创新研发中心项目
2、项目实施主体：山东博苑医药化学股份有限公司
3、项目实施地点：山东省潍坊市寿光侯镇化工产业园
4、项目建设内容：利用原有厂区空地，总建筑面积为 14,067.96 平方米，其中规划建设创新研发中心实验楼 1 座，建筑面积约 12,807.96 平方米；配套变配电室 1 座，建筑面积约 1,260.00 平方米。项目建成后，用于无机碘化物、有机硅保护剂、氯代水杨酸、贵金属催化剂等系列产品的研发。
5、投资估算及资金来源：总投资估算为 25,000.00 万元，其中，工程费用
15,000.00 万元，设备材料购置费 8,000.00 万元，其他费用 1,000.00 万元，预
备费 1,000.00 万元。其中拟使用原项目节余的募集资金 15,133.72 万元（含现金管理、利息收入等，实际拟投入的募集资金以审议本次事项的临时股东会当日相关专户余额为准，下同），占公司首发募集资金净额的 24.09%。剩余部分公司主要以自有资金、自筹资金投入。
6、项目实施进度计划：项目建设期为 15 个月，于 2025 年 6 月份开工建设，
计划到 2026 年 9 月工程全部竣工。
7、项目社会效益：本项目将高效整合企业经济资源、自然资源及社会资源，科学统筹人力、物力与财力的配置，提升资源利用效率，最大限度发挥投入效益，实现经济效益的最优化。同时，项目建成后可新增约 105 个就业岗位，除少量核心管理与技术岗位外，大部分员工将优先面向当地高校毕业生和社会人员招聘，助力地方稳就业、促民生，推动企业可持续发展。
8、项目审批及备案情况：公司已根据相关要求履行了投资备案程序，并已按相关规定办理了相应的环境影响评价等审批手续。
（二）新项目实施的可行性分析
在全球科技与产业格局深度调整下，精细化学品作为高价值化工细分领域，支撑着众多战略产业。医药中间体至关重要，随着老龄化与疾病发病率上升，其创新需求剧增。全球产业趋势带来机遇与挑战，当前公司研发条件不能满足发展需求，急需建创新研发中心以推动发展。

从市场端来看，下游产业升级促使精细化学品迈向更高标准。在电子信息产业，芯片制程愈发精细，亟须超高纯试剂、光刻胶等电子级精细化学品；生物医药领域，靶向药、生物药兴起，高端医药中间体在特异性、纯度与安全性上被寄予厚望。消费者对环保产品的偏爱，也推动着企业开发绿色精细化学品。为紧跟技术步伐，契合市场需求，维持核心竞争力，公司必须强化研发、推陈出新。投资建设创新研发中心，能助力公司提升技术水平，从容应对市场变化。
2、增强公司自主创新能力、实现公司战略目标
为顺应经济新常态，增强核心竞争力，博苑股份积极转变发展方式。公司奉行“创新化学好品，实现绿色发展，让生活更美好”的使命，秉持“以客户为中心、诚信敬业、合作共赢”价值观。通过创新驱动等路径，持续加强研发，凭借多年积累与创新，掌握诸多关键技术，申请多项专利，承担多项创新项目并参与标准制定。但随着研发能力提升，现有研发中心空间不足。为改善设施、增强自主创新，公司决定建设创新研发中心，提升研发实力，以契合市场需求，实现战略目标。
3、提升公司产品核心竞争力，增强公司盈利能力
当前，我国医药化学制造行业蓬勃发展，相关企业超 10.6 万家，2024 年注
册量达 1.6 万余家。规模以上企业数量在 2024 年也同比增长 4.05%，达到 9,793
个。公司长期坚守技术创新，在精细化学领域积累了竞争优势与品牌效应。基于此，公司结合当地情况，经多方考察、论证，决定建设创新研发中心，以契合公司发展与市场需求，助力潍坊市精细化学品发展。
（三）新项