中信特钢:关于新增2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-060
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024 年 12 月 3 日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）召开了公司第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。为保证公司生产经营的稳定运行，2025 年公司预计发生日常关联交易总金额为 1,390,000 万元，该事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
因日常经营业务需要，结合 2025 年前期实际发生的关联交易情况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公司预计与关联方中信金属股份有限公司之间需新增关联交易销售额度 25,000 万元，预计与关联方南京钢铁集团有限公司及其子公司之间需新增关联交易销售额度66,000万元，预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之间需新增关联交易销售额度 1,500 万元，预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之间需新增关联交易提供劳务额度 12,000 万元，去年同类交易发生总金额为10,920,294 万元。预计与关联方中信金属宁波能源有限公司之间需新增关联交易采购额度 9,000 万元，预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之间需新增关联交易采购额度 2,000 万元，预计与关联方中特云商
（江苏）有限责任公司之间需调整关联交易内容为采购合金、钢材、废钢等，预计与关联方南京钢铁集团有限公司及其子公司之间需新增关联交易接受劳务额度 7,500 万元，去年同类交易发生总金额为 9,517,442 万元。上述关联交易均为日常关联交易。
公司第十届董事会独立董事专门会议2025 年第四次会议对该事项进行了审议，全体独立董事发表了同意的审查意见，并同意将该事项提交董事
会审议。公司于 2025 年 8 月 19 日召开的第十届董事会第二十次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生、郏静洪先生对本议案回避表决。此议案无需提交公司股东会审议。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 关联交易 原预计 拟增加 调整后 截止 2025
类别 关联人 内容 定价原则 金额 金额 金额 年 6 月已
发生金额
向关联人 中信金属股份 销售球团、矿 市场价/ 40,000 25,000 65,000 24,577
销售商品 有限公司 石等 协议价
南京钢铁集团
有限公司及其
向关联人 子公司——江 销售钢材、废 市场价/ 11,000 25,000 11,469
销售商品 苏金贸钢宝电 钢等 协议价
子商务股份有
限公司
南京钢铁集团 29,500(i)
有限公司及其
向关联人 子公司——宁 销售矿石等 市场价/ 20,000 30,500 10,501
销售商品 波金宸南钢科 协议价
技发展有限公
司
向关联人 南京钢铁集团 销售矿石等 市场价/ 35,000 35,000 2,256

销售商品 有限公司及其 协议价
子公司——南
京钢铁集团国
际经济贸易有
限公司
南京钢铁集团
向关联人 有限公司及其 销售商品 市场价/ 0 5,000 0
销售商品 子公司——其 协议价
他
向关联人 中国中信股份 市场价/
销售商品 有限公司下属 销售商品 协议价 5,000 1,500 6,500 4,242
其他公司
向关联人 中国中信股份 市场价/
提供劳务 有限公司下属 提供劳务 协议价 5,100 12,000 17,100 752
其他公司
向关联人 中国中信股份 采购矿砂、废 市场价/
采购商品 有限公司下属 钢等 协议价 29,500 2,000 31,500 8,137
其他公司
向关联人 中信金属宁波 采购合金等 市场价/ 20,800 9,000 29,800 13,119
采购商品 能源有限公司 协议价
向关联人 中特云商（江 采购合金、钢 市场价/
采购商品 苏）有限责任 材、废钢等 协议价 72,000 0 72,000 4,374
公司
接受关联 南京钢铁集团 市场价/
人劳务 有限公司及其 接受劳务 协议价 11,000 7,500 18,500 3,538
子公司
合计 - - 212,900 123,000 335,900 82,965
（i）此处为对南京钢铁集团有限公司及其子公司销售商品的原预计额度。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况介绍
（1）名称：中信金属股份有限公司
住 所：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 1903 室
法定代表人：吴献文
注册资本：490,000 万元人民币
成立日期：1988 年 01 月 23 日

主营业务：钢铁、有色金属及相关行业的技术开发、技术转让；销售钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、铜材、铝材、镍、镁、铂族金属、铁矿石、冶炼产品、冶金炉料和辅料、金属制品及再生利用品、冶金化工产品(不含危险化学品)、机械设备、电子设备、建筑材料；进出口业务；钢铁和有色金属行业及其相关行业的技术、贸易和经济信息的咨询服务，销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。
2025 年 3 月末财务数据，总资产： 1,816,969.14 万元；净资产：
1,027,639.65 万元。2025 年 1-3 月财务数据，主营业务收入：425,544.04万元；净利润：290.19 万元。
（2）名称：江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司
住 所：南京市江北新区智达路 6 号智城园区 2 号楼 4 楼
法定代表人：顾平
注册资本：15,084 万元人民币
成立日期：2010 年 10 月 28 日
主营业务：网上销售钢材；电子商务平台的技术开发、技术咨询、技术服务及信息系统集成服务；金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、化工产品、润滑油销售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；仓储服务；装卸服务；冶金技术及经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；提供劳务服务；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：第二类增值电信业务；拍卖业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：广告制作；广告设计、代理；广告发布；金属结构制造；喷涂加工；金属切削加工服务。
2025 年 3 月末财务数据，总资产：172,177.24 万元；净资产：36,332.84
万元。2025 年 1-3 月财务数据，主营业务收入：40,572.02 万元；净利润：993.24 万元。
（3）名称：宁波金宸南钢科技发展有限公司
住 所：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道 288 号 2 幢 1303 室
法定代表人：李超
注册资本：3,000 万元人民币
成立日期：2019 年 1 月 16 日
主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属结构销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。
2025 年 3 月末财务数据，总资产：73,607.24 万元；净资产：59,237.77
万元。2025 年 1-3 月财务数据，主营业务收入：78,417.86 万元；净利润：385.92 万元。
（4）名称：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
住 所：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心大厦 48 层
法定代表人：黄一新
注册资本：150,000 万元人民币
成立日期：1998 年 4 月 15 日

主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有规定的从其规定。无船承运业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2025 年 3 月末财务数据，总资产： 1,076,572.47 万元；净资产：
280,143.46 万元。2025 年 1-3 月财务数据，主营业务收入：356,071.17 万
元；净利润：210.38 万元。
（5）名称：中国中信股份有限公司（港股上市企业，代码：00267）
住 所：香港中环添美道 1 号中信大厦 32 楼
法定代表人：奚国华
股本：307,576 百万港币
成立日期：1985 年 01 月 08 日
主营业务：金融服务、房地产及基础设施、工程承包、资源能源、制造以及其他行业。