东方精工:第五届董事会第十六次(临时)会议决议公告

002611 东方精工 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2025-034
广东东方精工科技股份有限公司
第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
（临时）会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8
月 20 日以通讯方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应出席董事人数为 7 人，实际出席董事人数 7 人。公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
《信息披露暂缓与豁免管理制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次（临时）会议决议；
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日