基康技术:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-045
基康技术股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长袁双红先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。
董事曹洋先生因外出以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公
司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关 人士办理工商变更登记手续。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 尚需履行原监事职权。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2025-047）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理 制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。董事会对本议案子议案逐 项审议并表决，详情如下：
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20 日
在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《股东会议事规则》（公告 编号：2025-048）。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20 日
在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告 编号：2025-049）。
2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20
日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》 （公告编号：2025-050）。
2.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20
日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）。
2.05《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，详见公司于 2025 年 8
月 20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金使用管理办法》（公告编号：2025-052）。
2.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20
日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-053）。
2.07《关于修订<累积投票实施细则>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20
日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-054）。
2.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20
日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-055）。
2.09《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20
日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）。
2.10《关于修订<承诺管理制度>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20 日
在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-057）。
2.11《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20
日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-058）。
2.12《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，详见公司于
2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-059）。
2.13《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》，详见公
司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《防
范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-060）。

2.14《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，详见公司于 2025 年8 月 20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《内幕信息知情人登记制度》（公告编号：2025-061）。
2.15《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月
20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-062）。
2.16《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20
日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-063）。
2.17《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月
20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-064）。
2.18《关于修订<内部审计制度>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20 日
在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-065）。
2.19《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，详见公
司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董
事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-066）。
2.20《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，详见公司于 2025 年 8
月 20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-067）。
2.21《关于修订<总经理工作细则>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20 日
在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-068）。
2.22《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，详见公司于 2025年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-069）。
2.23《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，详见公司于 2025年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事会提名
委员会工作细则》（公告编号：2025-070）。
2.24《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，详见公司于
2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-071）。
2.25《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，详见公司于 2025年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-072）。
2.26《关于修订<董事会经营管理监督委员会工作细则>的议案》，详见公司
于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董
事会经营管理监督委员会工作细则》（公告编号：2025-073）。
2.27《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，详见公司
于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《年
报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-074）。
2.28《关于修订<子公司管理办法>的议案》，详见公司于 2025 年 8 月 20 日
在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《子公司管理办法》（公告编号：2025-075）。
2.29《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，详见公司于 2025年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-076）。
2.30《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，详见公司于
2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事、
高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-077）。
2.31《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，详见公司于 2025 年 8
月 20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-078）。
2.32《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，详见公司于 2025 年 8
月 20 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-079）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、
2.11、2.12、2.13、2.31 和 2.32 尚需提交股东会审议，其余子议