盈趣科技:向特定对象发行A股股票预案

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技
厦门盈趣科技股份有限公司
（住所：厦门市海沧区东孚西路 100 号）
向特定对象发行 A 股股票预案
二〇二五年八月

声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
公司本次向特定对象发行 A 股股票预案（以下简称“本预案”）是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重大事项提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次向特定对象发行 A 股股票方案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需获得公司股东会审议通过、经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。
2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为不超过 35 名符合中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并报中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内，根据发行对象申购的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
3、根据中国证监会《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》规定，本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%。按照本预案公告日公司总股本测算，本次向特定对象发行股份总数不超过23,323.25 万股（含本数）。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。若本次发行的股票数量因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
最终发行股份数量将在本次发行申请获得股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。
4、本次向特定对象发行股票通过竞价方式确定发行价格，本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股
票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A
股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。
具体发行价格将在本次发行申请获得股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，由公司董事会根据股东会的授权，依据有关法律、法规和规范性文件的规定及市场情况，并根据认购对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，与本次向特定对象发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。
5、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将用于“马来西亚智造基地扩建项目”“墨西哥智造基地建设项目”“健康环境产品扩产项目”及“研发中心升级项目”。为满足项目开展的需要，本次向特定对象发行的募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。
6、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
本次向特定对象发行 A 股股票完成后至限售期届满之日止，发行对象所认购的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
7、本次向特定对象发行 A 股股票完成后公司控股股东和实际控制人不变，本次向特定对象发行 A 股股票不会导致公司控制权发生变化、不会导致公司股权分布不具备上市条件。
8、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，公司进一步完善了股利分配政策。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来分红规划等，请参见本预案“第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况”的相关披露。

9、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司的每股收益短期内存在下降的可能，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行 A股股票摊薄股东即期回报的风险，公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施得以切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第六节 公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施”。
10、本次向特定对象发行 A 股股票完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的新老股东按发行完成后的持股比例共享。

在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
简称 指 具体内容
本公司、公司、股份公司、 指 厦门盈趣科技股份有限公司
发行人、盈趣科技
股东、股东会、股东大会 指 厦门盈趣科技股份有限公司股东、股东会、股东大会
董事、董事会 指 厦门盈趣科技股份有限公司董事、董事会
监事、监事会 指 厦门盈趣科技股份有限公司监事、监事会
本次发行 指 本次向特定对象发行 A 股股票并募集资金的行为
本预案 指 厦门盈趣科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案
众环科技 指 漳州众环科技股份有限公司
漳州盈塑 指 盈塑科技（漳州）有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司章程》 指 《厦门盈趣科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
募集资金 指 本次发行所募集的资金
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
控股股东、万利达工业 指 深圳万利达电子工业有限公司
注：本预案除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要
一、公司基本情况
发行人名称 厦门盈趣科技股份有限公司
英文名称 Xiamen Intretech Inc.
公司住所 厦门市海沧区东孚西路 100 号
法定代表人 林松华
股本总额 77,744.1784 万元
成立时间 2011 年 5 月 24 日
股票简称 盈趣科技
A 股股票代码 002925
A 股上市地 深圳证券交易所
董事会秘书 李金苗
邮政编码 361027
电话号码 0592-7702685
传真号码 0592-5701337
电子信箱 stock@intretech.com
年度报告登载网址 http://www.cninfo.com.cn
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；汽车
零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息
技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；电子专用设备制造；塑料制品
制造；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零
经营范围 售；医用口罩批发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医
疗器械销售；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需
取得许可的培训）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生
产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的
（一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景
1、公司长期深耕智能制造领域，拥有丰富的技术储备、产品创新能力和客户服务经验
公司以自主创新的 UDM 模式（也称为 ODM 智能制造模式）为基础，主要为客户
提供智能控制部件、创新消费电子、健康环境及汽车电子等产品的研发、生产，并为中小型企业提供智能制造解决方案。通过多年技术钻研与经验积累，公司在设计系统集成、嵌入式软硬件开发、无线通信技术应用、物联网技术应用、精密模具设计技术、表面处理技术、自动化工艺设计技术、AI 智能化应用及仿真技术等核心技术领域构筑起显著竞争优势，形成了稳定的研发团队与丰富的研发经验。
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