力诺药包:关于购买董监高责任险的公告
公告时间:2025-08-20 20:31:23
证券代码:301188 证券简称:力诺药包 公告编号:2025-072
债券代码:123221 债券简称:力诺转债
山东力诺医药包装股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善山东力诺医药包装股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,降低公司运营风险,保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,促进公司稳健发展,保障股东特别是中小投资者的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人继续购买责任保险(以下简称“董监高责任险”)。公司于2025年8月19日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》,全体董事、监事对该议案均回避表决,该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下:
一、董监高责任险方案
1、投保人:山东力诺医药包装股份有限公司
2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员。
3、赔偿限额:不超过人民币 5,000 万元,具体以最终签订的保险合同为准。
4、保险费:每个保险年度不超过人民币 25 万元(含),具体以最终签订
的保险合同为准。
5、保险期限:12 个月/期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投
保)。
为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述保险方案权限内授权公 司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员责任险 的相关购买事宜(包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保 险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在上述权限范围内,在董监高 责任保险合同期满时(或之前)办理续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年8月19日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象,属于利益相关方,根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定,公司全体董事、监事均回避表决,该议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议;
2、第四届监事会第十一次会议决议;
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议;
4、第四届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议。
特此公告。
山东力诺医药包装股份有限公司
董事会
2025年8月21日