奇精机械:关于取消监事会的公告

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-030
奇精机械股份有限公司
关于取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开第四
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。具体情况如下：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。
本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过取消监事会事项之时，公司取消监事会，《监事会议事规则》同时废止。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日