电投能源:《股东会议事规则》修订对比表

内蒙古电投能源股份有限公司
股东会议事规则修订对比表
原条款 修订后条款
第一章 总 则 第一章 总 则
第一条 为规范内蒙古霍林河露天煤业股份有 第一条 为规范内蒙古电投能源股份有限公司
限公司(以下简称公司)股东大会及其参加者的 （以下简称公司）股东会及其参加者的行为，行为，保证股东大会依法行使职权，保证公司 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中业制度的需要，根据《中华人民共和国公司法》 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券法》（以下简称《证券法》）的规定及其 股东会规则》和《内蒙古电投能源股份有限公他现行有关法律、法规及本公司《公司章程》， 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本
制定本规则。 规则。
/ 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召
开等事项适用本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、
公司章程及本规则的相关规定召开股东大会， 本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保
保证股东能够依法行使权利。 证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保
保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程
程规定的范围内行使职权。 规定的范围内行使职权。
第四条 公司股东大会及其参加者除遵守《公
司法》及其他法律、法规和本公司《公司章程》 /
外，亦应遵守本规则的规定。
第五条 在本规则中，股东大会指公司股东大 /
会，股东指公司所有股东。
第七条 分为年度股东大会和临时股东大会。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东
年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计 会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应 定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规
当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东
应当在 2 个月内召开。 会应当在两个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报 报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股 告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下 票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交 简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所
易所”），说明原因并公告。 （以下简称证券交易所），说明原因并公告。
第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以
以下问题出具法律意见并公告： 下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行
政法规、本规则和公司章程的规定； 政法规、本规则和公司章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合
法有效； 法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意
见。 见。
第二章 股东大会的召集 第二章 股东会的召集
第八条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第七条 公司股东会由全体股东组成。股东会
使下列职权： 是公司的权力机构，依法行使下列职权:
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 定有关董事的报酬事项；
事,决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司发展战略和规划；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 方案；
方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）对发行公司债券作出决议；
方案； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 公司形式作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）修改本章程；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会
公司形式作出决议； 计师事务所作出决议；
（十）修改本公司《公司章程》； （十）审议批准《公司章程》第四十八条规定的
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 担保事项；
议； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产
（十二）审议批准《公司章程》第四十三条规定 超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的
的担保事项； 事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十二）审议批准变更募集资金用途事项；
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十三）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议法律、行政法规、部门规章或者本
（十五）审议股权激励计划； 章程规定应当由股东会决定的其他事项。
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本公
司《公司章程》规定应当由股东大会决定的其
他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行使，但有关主营
业务方面的投资在不超过年度投资计划 10%
（含 10%）的范围内可以授权董事会批准。
第九条 董事会应当在本规则第七条规定的期 第八条 董事会应当在本规则第五条规定的期
限内按时召集股东大会。 限内按时召集股东大会。
第十条 独立董事有权向董事会提议召开临时 第九条 经全体独立董事过半数同意，独立董
股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公 董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当
司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意 根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收
或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 股东会的书面反馈意见。
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董
知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当 事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；
说明理由并公告。 董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理
由并公告。
第十一条 监事会有权向董事会提议召开临时 第十条 审计委员会向董事会提议召开临时
股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。 股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事 董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的 会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，
规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开
召开临时股东大会的书面反馈意见。 临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通 事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，
知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会 通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会
的同意。 的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提
提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会 议后十日内未作出书面反馈的，视为董事会不
不能履行或者不履行召集股东大会会议职责， 能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计
监事会可以自行召集和主持。 委员会可以自行召集和主持。
第十二条 单独或者合计持有公司 10%以上股 第十一条 单独或者合计持有公司百分之十以
份的股东有权向董事会请求召开临时股东大 上股份的股东向董事会请求召开临时股东会，
会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会 应当以书面形式向董事会提出。
应当根据法律、行政法规和公司章程的规定， 董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的
在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开 规定，在收到请求后十日内提出同意或者不同
临时股东大会的书面反馈意见。 意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通 事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股 通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的
东的同意。 同意。董事会不同意召开临时股东会，或者在
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到 收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持 计持有公司百分之十以上股份的股东向审计有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议 委员会提议召开临时股东会，应当以书面形式召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事 向审计委员会提出请求。