厦门钨业:厦门钨业关于新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计的公告

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-075
厦门钨业股份有限公司
关于新增关联方并调整 2025 年度日常关联交易预计
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信
及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务
状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关
联交易形成对关联方的依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况
2025 年 8 月 20 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十六次会议逐项审议通过了《关于新增关联方并调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体如下：
（1）《关于 2025 年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》；
关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）《关于调整 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》；
关联董事王丹女士回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《关于新增 2025 年度与中国五矿集团有限公司日常关联交易预计的议案》；
关联董事王丹女士回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2．审计委员会表决情况
前述议案已通过公司第十届董事会审计委员会第十二次会议逐项审议，具体如下：
（1）《关于 2025 年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》；
关联委员谢小彤先生回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）《关于调整 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）《关于新增 2025 年度与中国五矿集团有限公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.独立董事专门会议表决情况
前述议案已通过公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.本关联交易尚需获得公司股东大会的审议批准。在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易预计的调整情况
因公司实际控制人福建省人民政府国有资产监督管理委员会将其直接持有的福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“福建冶金”）80%股权，无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”），从而使得省工控集团成为公司的间接控股股东。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，省工控集团及其直接和间接控股公司（除福建冶金及其直接或间接控股
公司外）为公司新增关联方。同时为满足公司经营实际需要，公司拟对 2025 年预计日常关联交易情况进行适当调整。本次调整情况主要如下：
（一）将关联方福建冶金及其直接和间接控股公司整体变更为省工控集团及其直接和间接控股公司。公司与省工控集团及其直接和间接控股公司预计发生的2025 年日常关联交易金额与福建冶金及其直接和间接控股公司原预计发生金额一致。
（二）由于公司与关联方中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”）及其直接和间接控股公司预计 2025 年采购、销售业务增加，公司与其 2025 年日常关联交易预计金额相应调增 42,000 万元。
（三）由于公司与关联方中国五矿集团有限公司（以下简称“五矿集团”）预计 2025 年接受其劳务事项增加，公司与其 2025 年日常关联交易预计金额相应新增 10 万元。
2025 年关联交易原预计金额为 222,065 万元，调整后 2025 年关联交易预计
金额为 264,075 万元，较此前预计金额增加 42,010 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元
关联交易 2025 年 调整后 1-6 月 调整后占同 调整额
类别 关联方 原预计 2025 年预 实际发 类业务比例 度 备注
金额 计发生金额 生金额 （％）
福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公 30,000 30,000 5,018 0.32 0 关联方调整
司
其中：
1.厦门势拓伺服科技股份有限公司 8,000 8,000 2,598 0.16 0
2.厦门厦钨智能装备科技有限公司 7,000 7,000 0 0 0
向关联人 中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司 59,000 70,000 21,283 1.35 11,000 预计向其采购钨
购买原材 原材料的量增加
料及商品 其中：
1.中钨高新材料股份有限公司 23,000 23,000 4,093 0.26 0
2.湖南柿竹园有色金属有限责任公司及其分公司 34,000 45,000 17,111 1.08 11,000 预计向其采购钨
原材料的量增加
福建省兴龙新能材料有限公司 4,000 4,000 1,006 0.06 0
小计 93,000 104,000 27,307 1.73 11,000
福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公 6,500 6,500 556 0.03 0 关联方调整
司
中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司 100,000 131,000 36,188 1.89 31,000 预计向其销售钨
钼产品的量增加
向关联人 其中：
销售产 1.中钨高新材料股份有限公司 70,000 88,000 25,116 1.31 18,000 预计向其销售钨
品、商品 钼产品的量增加
2.株洲钻石切削刀具股份有限公司 9,000 9,000 2,024 0.11 0
3.株洲硬质合金集团有限公司及其分公司 6,500 6,500 1,661 0.09 0
4.自贡硬质合金有限责任公司及其分公司 6,000 19,000 2,713 0.14 13,000 预计向其销售钨
钼产品的量增加
苏州爱知高斯电机有限公司 3,200 3,200 363 0.02 0

关联交易 2025 年 调整后 1-6 月 调整后占同 调整额
类别 关联方 原预计 2025 年预 实际发 类业务比例 度 备注
金额 计发生金额 生金额 （％）
福建省兴龙新能材料有限公司 30 30 6 0 0
小计 109,730 140,730 37,113 1.94 31,000
福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公 1,800 1,800 464 0.02 0 关联方调整
司
向关联人 中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司 1,200 1,200 56 0 0
提供劳务 江西