鑫汇科:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2025-083
深圳市鑫汇科股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：蔡金铸
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025年半年度报告及半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-084）及《深圳市鑫汇科股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-085）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
（二）《深圳市鑫汇科股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》。
深圳市鑫汇科股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日