科大讯飞:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-033
科大讯飞股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年第一次临时股东会（以下简称“会议”）
2、会议的召集人：公司董事会
公司于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议，以 10 票赞成，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议的召开时间：
现场会议开始时间：2025 年 9 月 9 日 14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日
9:15 至 15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 2 日
7、会议的出席对象
（1）在股权登记日（2025 年 9 月 2 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席现场会议的股东，可以在网络投票时间内参加网络投票或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件）。
（2）刘庆峰先生为《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《2025
年度向特定对象发行 A 股股票预案》《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股票认购协议>暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案》《2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》的关联股东，刘庆峰先生及其拥有本公司的全部表决权
股 份 对 该 议 案 回 避 表 决 。 上 述 全 部 议 案 的 相 关 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《2025 年度向
特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》以及 2025 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第六届董事会第十四次会议决议公告》《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股票认购协议>暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的公告》。前述相关股东不接受其他股东委托进行投票。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的律师等。
8、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《前次募集资金使用情况专项报告》 √
逐项表决《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 √作为投票对
2.00 的议案》 象的子议案数
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期安排 √
2.07 募集资金用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排 √
2.10 本次发行股东会决议的有效期 √
3.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
4.00 《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 √
5.00 《2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 √
告》
6.00 《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股票认购协议>暨 √
本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施 √
的议案》
8.00 《2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相 √
关事宜的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
上述议案的相关内容详见 2025 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-026）、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2025-028）、《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股票认购协议>暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交
易的公告》（公告编号：2025-029）《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-030）以及 2025 年 8 月 22 日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》《2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》《<募集资金管理办法>修订案》。
特别提示：本次会议的议案 2—议案 9 为特别表决决议事项，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次会议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；议案 2、议案 4、议案 6、议案8 的关联股东不接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记。以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到会场办理登记手续。
4、登记时间：2025 年 9 月 3 日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30。
5、登记地点：科大讯飞股份有限公司证券部。
电子邮箱：ir@iflytek.com
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号；
邮 编：230088；
传 真：0551-65331802。
（二）其他事项
1、会议咨询：公司证券部

联 系 人：江涛、常晓明
联系电话：0551-67892230
2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
科大讯飞股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司