联建光电:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-032
深圳市联建光电股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第七届董事会
第十二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025
年 9 月 9 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 9
月 9 日上午 9：15 至 2025 年 9 月 9 日下午 15：00 期间。
5.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）
7. 会议出席对象

（1）截至股权登记日：2025 年 9 月 4 日 15：00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂
房 2 楼一号会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
审议《关于修订<深圳市联建光电股份有限公司股东
2.00 √
会议事规则>等内部管理制度的议案》
2.01 审议《股东会议事规则》 √
2.02 审议《董事会议事规则》 √
2.03 审议《独立董事制度》 √
2.04 审议《网络投票实施细则》 √
2.05 审议《累积投票实施细则》 √
2.06 审议《募集资金管理制度》 √
2.07 审议《会计师事务所选聘制度》 √
2.08 审议《对外担保管理制度》 √
2.09 审议《对外投资管理办法》 √

2.10 审议《关联交易管理办法》 √
2.11 审议《信息披露管理制度》 √
3.00 审议《关于废止<深圳市联建光电股份有限公司监事 √
会议事规则>的议案》
说明：
1.议案 1 至议案 3 已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十
一次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 22 日在巨潮资讯网上
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；
2.上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）；
3.股东会议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，需经出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、现场会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 9 月 5 日（星期五）上午
9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用邮件方式登记的须在 2025 年 9 月 5 日
下午 17：00 之前送达（dm@lcjh.com）到公司。
3.登记地点：深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼一
号会议室
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入
场。
四、参加网络投票的具体说明
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第七届董事会第十二次会议决议；
2.第七届监事会第十一次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：公司 2025 年第一次临时股东会参会回执
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码“350269”，投票简称“联建投票”。
2、填报表决意见
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月9日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日上午 9：
15 至 2025 年 9 月 9 日下午 15：00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
深圳市联建光电股份有限公司：
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市联建光电股份有限
公司 2025 年第一次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，
并代为签署本次股东会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本
人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己的
意愿表决。
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划“√”）
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 审议《关于修订<深圳市联建光电股份有限公司 √
股东会议事规则>等内部管理制度的议案》
2.01 审议《股东会议事规则》 √
2.02