汇金通:青岛汇金通电力设备股份有限公司董事离职管理制度

青岛汇金通电力设备股份有限公司
青岛汇金通电力设备股份有限公司
董事离职管理制度
第一章 总则
第一条 为规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事离
职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法
权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易
所业务规则及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务
或者其他原因离职的情形。
第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要
求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳
定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与程序
第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导
致董事实际离职等情形。
第五条 辞职程序：公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提
交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日
辞职生效。
第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务，但存在相关法规
另有规定的除外：

青岛汇金通电力设备股份有限公司
（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者
欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不
符合法律、行政法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计
专业人士。
第七条 本公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职的相关情况，并说
明原因及影响。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及独立性
构成重大影响。董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董
事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和公司章程的规定。
第八条 被解除职务程序：公司董事在任职期间出现《公司法》第一百七十八条
规定不得担任公司董事的情形的，公司应当依法解除其职务。
股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向股
东会提出解除董事职务提案时，应提供解除董事职务的理由或者依据。
股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持表决
权的过半数通过。
股东会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议
上进行申辩。董事可以选择在股东会上进行口头抗辩，也可以提交书面
陈述，并可要求公司将陈述传达给其他股东。股东会应当对董事的申辩
理由进行审议，综合考虑解职理由和董事的申辩后再进行表决。
第九条 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
公司应依据法律法规、公司章程的规定及董事聘任合同的相关约定，综
合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第十条 公司董事应在离职后2个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其
姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时间等个人信息。
第三章 离职董事的责任及义务
第十一条 董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公
司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在任期结束6
个月内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因
青岛汇金通电力设备股份有限公司
离任而免除或者终止。
第十二条 董事在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履
行。若董事离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事应在离职前提交
书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履
行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事履行承诺。
第十三条 公司董事离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或者损害
公司及股东利益。离职董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结
束后并不当然解除，在公司章程规定的合理期限内仍然有效。离职董
事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十四条 公司董事离职后，其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保
密义务在其任职结束后仍然有效，直至相关信息成为公开信息。
第十五条 离职董事应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视
事件发生与离职之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条
件下结束而定。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离
职而免除或者终止。
第十六条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当
承担赔偿责任。
第十七条 离职董事因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、公司章程
及本制度的相关规定，给公司造成损失的，公司有权要求其承担相应
的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职董事的持股管理
第十八条 公司董事在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券
法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的
规定，不得进行违法违规的交易。
第十九条 离职董事的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事在离职后6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和
任期届满后6个月内，遵守以下规定：
1、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，
青岛汇金通电力设备股份有限公司
不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗
赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2、公司董事所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受前
款转让比例的限制；
3、中国证监会、上海证券交易所的其他规定。
第二十条 离职董事对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价
格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。
第二十一条 离职董事的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及
时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十二条 本制度的规定同时适用于高级管理人员。
第二十三条 本制度未尽事宜或者本制度内容与本制度生效后颁布、修改的法律、
法规、规范性文件或者公司章程的规定不一致的，以法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定为准，并及时对本制度进行修订。
第二十四条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
第二十五条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
青岛汇金通电力设备股份有限公司
二〇二五年八月二十二日