浩云科技:关于修订《公司章程》并办理工商变更(备案)登记的公告

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-038
浩云科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更（备案）登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 8 月 22 日，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》，现将相关情况说明如下：
为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施《中华人民共和国公司法》（2023 年
12 月修订，以下简称《公司法》），进一步提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司治理框架进行适应性调整，对《公司章程》中相关条款进行修订，同时相应废止《监事会议事规则》。具体修订情况如下：
原章程条款 修订后章程条款
第一条 为维护公司、股东、职工 第一条 为维护公司、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组 和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公 织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华 司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券 人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，结合公司的具 法》）和其他有关规定，结合公司的具
体情况，制订本章程。 体情况，制定本章程。
第二条 公司系在广州市浩云安防科 第二条 浩云科技股份有限公司
技工程有限公司（以下简称“有限公 （以下简称公司）系依照《公司法》 司” ）的基础上，以整体变更方式发 和其他有关规定成立的股份有限公
起设立，并在广州市市场监督管理局 司。
注册登记的股份有限公司（以下简称 公司系在广州市浩云安防科技工“公司”），统一社会信用代码 程有限公司（以下简称“有限公司”）
914401017268190159。 的基础上，以整体变更方式发起设立，
并在广州市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照，统一社会信用代
码 914401017268190159。
第四条 公司注册名称：浩云科技 第四条 公司注册名称：
股份有限公司。 中文名称：浩云科技股份有限公司
公司住所：广州市番禺区东环街 英文名称：Haoyun Technologies
番禺大道北 555 号天安总部中心 22 Co., Ltd.
号楼 101 房。
第五条 公司住所：广州市番禺区
邮政编码：511400。 东环街番禺大道北 555 号天安总部中
心 22 号楼 101 房。
邮政编码：511400。
第五条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
676,517,079 元（“元”指“人民币 676,517,079 元（“元”指“人民币元”，
元”，以下同）。 以下同）。公司因增加或减少注册资
本而导致注册资本数额变更的，可以
在股东会通过同意增加或减少注册资
本及授权董事会就此涉及事项修改公
司章程的决议后，授权董事会依法办
理注册资本的变更登记手续（包括但
不限于授权公司董事会就注册资本数
额变更事项修改公司章程）。

第七条 总经理为公司的法定代 第八条 总经理为公司的法定代表
表人。 人。
担任法定代表人总经理辞任的， 担任法定代表人总经理辞任的，视
视为同时辞去法定代表人。 为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在 法定代表人辞任的，公司应当在法
法定代表人辞任之日起三十日内确定 定代表人辞任之日起三十日内确定新
新的法定代表人。 的法定代表人。
法定代表人的产生、变更依照公司
总经理产生、变更的相关规定执行。
新增 第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购的股份为限对公 限对公司承担责任，公司以全部财产司承担责任，公司以全部资产对公司 对公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
第九条 公司章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，即成
即成为规范公司的组织与行为、公司 为规范公司的组织与行为、公司与股
与股东、股东与股东之间权利义务关 东、股东与股东之间权利义务关系的系的具有法律约束力的文件，对公司、 具有法律约束力的文件，对公司、股股东、董事、监事、高级管理人员具 东、董事、高级管理人员具有法律约有法律约束力。依据本章程，股东可 束力。依据本章程，股东可以起诉股以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 东，股东可以起诉公司董事、高级管监事、总经理和其他高级管理人员， 理人员，股东可以起诉公司，公司可股东可以起诉公司，公司可以起诉股 以起诉股东、董事、高级管理人员。东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人员
理人员是指公司的副总经理、董事会 是指公司的总经理、副总经理、财务
秘书、财务总监。 总监、董事会秘书和本章程规定的其
他人员。
第十三条 公司的经营范围：工 第十五条 经依法登记，公司的经
程和技术研究和试验发展；集成电路 营范围：工程和技术研究和试验发展；芯片设计及服务；计算机系统服务； 集成电路芯片设计及服务；计算机系技术服务、技术开发、技术咨询、技 统服务；技术服务、技术开发、技术术交流、技术转让、技术推广；网络 咨询、技术交流、技术转让、技术推技术服务；安全技术防范系统设计施 广；网络技术服务；安全技术防范系工服务；安全系统监控服务；信息系 统设计施工服务；安全系统监控服务；统运行维护服务；安防设备销售；安 信息系统运行维护服务；安防设备销防设备制造；数字视频监控系统制造； 售；安防设备制造；数字视频监控系数字视频监控系统销售；信息系统集 统制造；数字视频监控系统销售；信成服务；计算机及通讯设备租赁；电 息系统集成服务；计算机及通讯设备子产品销售；仓储设备租赁服务；机 租赁；电子产品销售；仓储设备租赁械设备租赁；非居住房地产租赁；接 服务；机械设备租赁；非居住房地产受金融机构委托从事信息技术和流程 租赁；接受金融机构委托从事信息技外包服务（不含金融信息服务）；机械 术和流程外包服务（不含金融信息服
电气设备制造；电气信号设备装置制 务）；机械电气设备制造；电气信号设造；配电开关控制设备制造；电气设 备装置制造；配电开关控制设备制造；备销售；可穿戴智能设备制造；可穿 电气设备销售；可穿戴智能设备制造；戴智能设备销售；人工智能基础软件 可穿戴智能设备销售；人工智能基础开发；人工智能应用软件开发；人工 软件开发；人工智能应用软件开发；智能理论与算法软件开发；人工智能 人工智能理论与算法软件开发；人工行业应用系统集成服务；物联网技术 智能行业应用系统集成服务；物联网研发；节能管理服务；消防器材销售； 技术研发；节能管理服务；消防器材软件开发；软件销售；安全、消防用 销售；软件开发；软件销售；安全、金属制品制造；金属制品销售；金属 消防用金属制品制造；金属制品销售；制品研发；物联网应用服务；物联网 金属制品研发；物联网应用服务；物技术服务；物联网设备制造；物联网 联网技术服务；物联网设备制造；物设备销售；网络与信息安全软件开发； 联网设备销售；网络与信息安全软件信息安全设备制造；信息安全设备销 开发；信息安全设备制造；信息安全售；门窗制造加工；消防技术服务； 设备销售；门窗制造加工；消防技术建设工程施工；建设工程设计；电气 服务；建设工程施工；建设工程设计；安装服务；消防设施工程施工；信息 电气安装服务；消防设施工程施工；技术咨询服务；智能输配电及控制设 信息技术咨询服务；智能输配电及控备销售；建筑智能化系统设计；虚拟 制设备销售；建筑智能化系统设计；现实设备制造；人工智能公共数据平 虚拟现实设备制造；人工智能公共数台；人工智能基础资源与技术平台。 据平台；人工智能基础资源与技术平
台。
第十五条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的 公开、公平、公正的原则，同类别的
每一股份应当具有同等权利。 每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的 同次发行的同类别股份，每股的
发行条件和价格应当相同；任何单位 发行条件和价格相同；认购人所认购或者个人所认购的股份，每股应当支 的股份，每股支付相同价额。
付相同价额。
第二十二条 公司或者公司的子
第二十五条 公司不得为他人取 公司（包括公司的附属企业）不得以得公司的股份提供赠与、借款、担保 赠与、垫资、担保、借款等形式，为以及其他财务资助，公司实施员工持 他人取得本公司或者其母公司的股份
股