津药药业:津药药业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-052
津药药业股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十次会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通
知已于2025年8 月11 日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过《公司 2025 年半年度报告》及其摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过关于计提减值准备的议案
公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。此议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《津药药业股份有限公司关于天津医药集团财务有限
公司的风险持续评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。关联董事郭珉先生、徐华先生、李书箱先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日