圣阳股份:关于投资设立开源鸿蒙(山东)数字科技有限公司暨关联交易的公告

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-028
山东圣阳电源股份有限公司
关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为抢抓数字经济发展新机遇，布局能源产业智能化升级，构建多元化增长格局，增强公司未来发展潜力，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展集团”）、山东发展科创投资有限公司（以下简称“山东发展科创投资”）、山东高速路桥投资管理有限公司（以下简称“山东高速路桥投资”）、深圳开鸿数字产业发展有限公司（以下简称“深开鸿”）共同投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准，以下简称“合资公司”）布局开源鸿蒙生态领域业务。合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中，公司拟以自有资金出资 500 万元，持股比例10%；山东发展集团出资 1,500 万元，持股比例 30%；山东发展科创投资出资 1,000万元，持股比例 20%；山东高速路桥投资出资 1,000 万元，持股比例 20%；深开鸿出资 1,000 万元，持股比例 20%。
山东发展集团为公司控股股东，山东发展科创投资与公司同受山东发展集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议程序
2025 年 8 月 21 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，以 6 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的议案》，关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对本议案回避表决。
独立董事召开 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。
2025 年 8 月 21 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的议案》，关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对本议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）关联方基本情况
1、山东发展投资控股集团有限公司
（1）基本情况：山东发展集团（原山东国惠投资控股集团有限公司）成立于
2016 年 1 月 12 日，企业类型为有限责任公司，注册地址山东省济南市历下区解放
东路 3-23 号历下总部商务中心 E 座，注册资本人民币 4,475,000 万元，法定代表
人高长生，经营范围为省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置，托管经营，资产管理，以自有资金对外投资，企业重组、收购、兼并，投资管理。
（2）股权结构及实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）持有山东发展集团 97.88%股份，山东省财欣资产运营有限公司持有山东发展集团 2.12%股份，山东省国资委为山东发展集团实际控制人。
（3）历史沿革及主要业务最近三年发展状况：2016 年 1 月 12 日，山东省国
资委以货币方式出资发起设立山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”），
注册资本 1,000 万元。2017 年 7 月 18 日，根据《山东省国资委关于山东国惠投资
有限公司变更注册资本的批复》，山东国惠注册资本变更为 200,000 万元。
2018 年 3 月 16 日，根据《山东省人民政府关于调整部分省属企业国有股东持
股比例的通知》(鲁政字[2018] 55 号)，山东省政府以 2016 年度经审计的财务报表为基础，将省社保基金理事会持有的省属企业 20%国有资本及享有的权益一次性无偿划转至山东国惠，山东国惠按照鲁政字[2018] 55 号精神，将第一批 19 户省属企业国有权益共计 543.51 亿元计入资本公积。同时，根据《山东省国资委关于增加山东国惠投资有限公司资本金的批复》(鲁国资产权字[2018] 114 号)，山东国惠将部分资本公积 293.46 亿元转增实收资本，转增后实收资本为 300 亿元，注册资
本变更为 3,000,000 万元。2018 年 5 月 22 日，山东省国资委对山东国惠出资 5,000
万元，注册资本增加至 3,005,000 万元。
2023 年 12 月 3 日，山东国惠投资有限公司更名为山东国惠投资控股集团有限
公司。2023 年 12 月 25 日，山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信
集团”）以货币资金对山东国惠出资 191,088.75 万元，注册资本增加至 3,196,088.75
万元，股东为山东省国资委持股 94.02%、鲁信集团持股 5.98%。2023 年 12 月 26
日，鲁信集团将 5.98%股权无偿划转至山东省国资委，鲁信集团不再担任山东国惠股东。根据《关于注资山东国惠及股权划转的合作协议》《山东国惠投资控股集团有限公司增资协议书》，转增完成后，山东国惠注册资本增加至 3,675,000 万元，股东为山东省国资委持股 100%。
2025 年 1 月 17 日，山东国惠收到山东省国资委通知，山东省国资委正在筹划
对山东国惠与原山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“原山东发展”）战略
重组事宜。2025 年 4 月 8 日，山东国惠与原山东发展签署了《山东国惠投资控股
集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公司之吸收合并协议》。根据该协议，由山东国惠吸收合并原山东发展，吸收合并完成后山东国惠更名为山东发展投资
控股集团有限公司继续存续，原山东发展注销。2025 年 6 月 24 日，原山东发展完
成注销手续。2025 年 7 月 16 日，经山东省市场监督管理局核准，山东国惠更名为
山东发展投资控股集团有限公司，注册变更为 4,475,000 万元，股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股 97.88%、山东省财欣资产运营有限公司持股2.12%。
山东发展集团是山东省委管理的国有重要骨干企业，定位为发展现代产业和战略性新兴产业、支持全省基础设施建设、推进新型工业化和服务绿色低碳高质量发展的国有资本投资公司，承担省委、省政府重要战略使命，更好地培育形成新质生产力、服务现代化强省建设。山东发展集团主营业务涵盖产业投资、产融服务、资产管理、科创孵化以及盐业、新能源、新材料等核心产业板块。近三年来，山东发展集团在生产制造、融资租赁、工程施工及贸易业务领域持续快速发展，在国务院国资委“双百企业”评估中，连续三年评为优秀。
（4）最近一年及一期主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，山东国惠经
审计的总资产 18,708,918 万元，净资产 11,422,846 万元；2024 年度，营业收入
2,336,912 万元，净利润 165,611 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，未经审计的总资
产 18,858,053 万元，净资产 11,480,606 万元。
（5）与公司关联关系：山东发展集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，山东发展集团为公司的关联方。
（6）经查询，山东发展集团不属于失信被执行人。
2、山东发展科创投资有限公司
（1）基本情况：山东发展科创投资成立于 2025 年 6 月 12 日，企业类型为有
限责任公司，注册地址山东省济南市高新区舜华路街道华悦路 1 号汉峪金谷云泰
中心 2 号楼 1401，注册资本人民币 10,000 万元，法定代表人纪军令，经营范围为
以自有资金从事投资活动，园区管理服务，人工智能双创服务平台，人工智能基础资源与技术平台，大数据服务，云计算装备技术服务，资产评估，创业空间服务，商业综合体管理服务，物业管理，停车场服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，科技中介服务，企业管理咨询，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），会议及展览服务，非居住房地产租赁，酒店管理，市场营销策划；许可项目建设工程设计，餐饮服务。
（2）股权结构及实际控制人：山东发展集团持有山东发展科创投资 100%股份，山东发展科创投资实际控制人为山东省国资委。
（3）历史沿革及主要业务最近三年发展状况：山东发展科创投资成立于 2025年 6 月 12 日，暂无历史沿革。
（4）最近一年及一期主要财务数据：山东发展科创投资成立于 2025 年 6 月
12 日，暂无相关财务数据。
（5）与公司关联关系：山东发展集团持有山东发展科创投资 100%股份，山东发展科创投资与公司同受山东发展集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，山东发展科创投资为公司的关联方。
（6）经查询，山东发展科创投资不属于失信被执行人。
（二）非关联方基本情况
1、山东高速路桥投资管理有限公司
（1）基本情况：山东高速路桥投资成立于 2017 年 5 月 15 日，企业类型为有
限责任公司，注册地址山东省济南市历下区经十路 14677 号 24 层，注册资本人民
币 200,000 万元，法定代表人张鲁军，经营范围为以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；供应链管理服务；贸易经纪；国内贸易代理；建筑材料销售；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务。
（2）股权结构及实际控制人：山东高速路桥集团股份有限公司持有山东高速路桥投资 100%股份，山东高速路桥投资实际控制人为山东省国资委。
（3）经查询，山东高速路桥投资不属于失信被执行人。
2、深圳开鸿数字产业发展有限公司
（1）基本情况：深开鸿成立于 2021 年 8 月 26 日，企业类型为有限责任公司，
注册地址深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创
业园 3 号楼 308，注册资本人民币 66,325.10 万元，法定代表人陈宇红，经营范围
为信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；软件外包服务。互联网信息服务。基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。
（2）股权结构及实际控制人：深圳市远致创业投资有限公司持股 16.56%，深圳建鸿中软国际投资合伙企业（有限合伙）持股 14.70%，深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）持股 13.88%，深圳鸿昇德钜企业管理合伙企业（有限合伙）持股 13.64%，深圳鸿图德钜企业管理合伙企业（有限合伙）持股 12.82%，其他股东合计 28.40%。深开鸿实际控制人为陈宇红。
（3）经查询，深开鸿不属于失信被执行人。
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
1、合资公司名称：开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准）

2、注册资本：人民币 5,000 万元
3、住所：山东省济南市高新区舜华路街道华悦路 1 号汉峪金