福龙马:2025年第一次临时股东会会议资料

福龙马集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会 议 资 料
2025 年 9 月 福建.龙岩

目 录

一、2025 年第一次临时股东会会议议程 ...... 2
二、2025 年第一次临时股东会会议须知 ...... 4
三、2025 年第一次临时股东会会议议案 ...... 6
审议《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管

理制度〉的议案》 ...... 6
审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》 ..... 7
审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 ......8
审议《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 ......9
审议《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》 ......10
四、2025 年第一次临时股东会会议议案附件 ......11
附件 1：公司第七届董事会非独立董事候选人个人简历 ......11
附件 2：公司第七届董事会独立董事候选人个人简历 ......13
一、2025 年第一次临时股东会会议议程
会议时间：2025 年 9 月 9 日 14 时 30 分
会议地点 ：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福
龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议
室
会议召集人：公司董事会
（一）签到
与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材 料（ 本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、授权委托书原件、营业执照复印件等）并领取表决票。
（二）宣布会议开始
1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
2、推选现场会议的计票人和监票人
3、宣读会议须知
（三）宣读会议议案
1、《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案 》；
2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案 》；
3、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；
4、《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案 》；
5、《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》。
（四）审议与表决
1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
2、大会对上述议案进行审议并表决
3、计票、监票
（五）汇总投票结果
汇总现场会议和网络投票表决情况
（六）宣布表决结果、签署会议文件
1、董事长宣读会议表决结果
2、签署会议记录和会议决议
3、宣布会议结束
福龙马集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日
二、2025 年第一次临时股东会会议须知
为了维护股东的合法权益，确保股东在公司2025年第一次临时股东会期间依法行使权 利 ，保 证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：
1、董事会以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。会议设工作组，具体负责会议有关程序及服务等事宜。
2、为 能 及时 、准 确地统计出席会议的股东（股东代理 人 ）所代表的持股总数和维持会议秩序，需按照股东会通知规定的时间进行登记出席股东会的各位股东或其代理人并提前到达会场签到并确认参会资格，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守会议现场规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前向会务组登记，并填写发言申请表。会务组将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。

5、为 保 证股东会的严肃性和正常秩序，切 实 维护与会股东（或 代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董 事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和 其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰 股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以 制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。
6、现场股东或股东代表在投票表决 时 ，应 在 表决票中每项议 案下列明的“同意”“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以 打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。
7、本次大会共审议5个议案，其中议案2为特别决议议案，应当由出席股东会的 股 东（ 包 括股东代理 人 ）所持表决权的三分之二以上通过。其 余 议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
福龙马集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日
三、2025 年第一次临时股东会会议议案
议案1
审议《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度〉的议案》
（提请 2025 年第一次临时股东会审议）
各位股东及股东代表：
为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，促进经营层高效管理，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现拟修订《福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
上述议案已于 2025 年 8 月 21 日经公司第六届董事会第十八次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
福龙马集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日
议案 2
审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则
的议案》
（提请 2025 年第一次临时股东会审议）
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订了《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款。
上述议案已于 2025 年 8 月 21 日经公司第六届董事会第十八次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
福龙马集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日
议案3
审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
（提请 2025 年第一次临时股东会审议）
各位股东及股东代表：
为贯彻落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定以及结合福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，在对《公司章程》及配套议事规则修订完善的基础上，公司拟对制度规范体系进行梳理并对部分治理制度进行了修订。
本议案已于 2025 年 8 月 21 日经公司第六届董事会第十八次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《融资决策制度》《非日常经营交易事项决策制度》《募集资金管理制度》《创新业务子公司投资管理办法》《会计师事务所选聘制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
福龙马集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日
议案 4
审议《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
（提请 2025 年第一次临时股东会审议）
各位股东及股东代表：
鉴于福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的任期即将届满，其中董事张桂潮先生、李小冰先生将于本届董事会任期满后不再继续担任董事，公司对张桂潮先生、李小冰先生担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据有关法律程序需进行董事会换届选举，第七届董事会由 7 名董事组成，其中包含 3 名非独立董事，1 名职工代表董事，3 名独立董事。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会决定提名张桂丰先生、张西泠女士、程坤先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，另一名职工代表董事（简历附后）由公司职工代表大会直接选举产生。第七届董事会非独立董事成员在公司股东会选举当日就任，按照法律、法规及《公司章程》的有关规定履行董事职务，任期三年。
经董事会提名委员会审查，各位非独立董事候选人均未曾受中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。