隆华新材:2025-044山东隆华新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-044
山东隆华新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会第四次
会议和第四届监事会第四次会议审议事项，决定于 2025 年 9 月 9 日（星期二）召开公
司 2025 年第二次临时股东大会，对董事会、监事会审议的需要提交公司股东大会的议案进行审议，有关具体事项如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：山东隆华新材料股份有限公司董事会。
公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 21 日召开，会议审议通过《关于提
请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
4、会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（周二）下午 1:30
网络投票时间：2025 年 9 月 9 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9
日（周二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日（周
二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 3 日（周三）
7、本次会议的出席对象
（1）截至 2025 年 9 月 3 日（周三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附
件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间
内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》 √
√作为投票对
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 象的子议案数：
（13）
2.01 修订《山东隆华新材料股份有限公司股东会议事规则》 √
2.02 修订《山东隆华新材料股份有限公司董事会议事规则》 √
2.03 修订《山东隆华新材料股份有限公司对外担保管理制度》 √

2.04 修订《山东隆华新材料股份有限公司对外投资管理制度》 √
2.05 修订《山东隆华新材料股份有限公司关联交易管理制度》 √
2.06 修订《山东隆华新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》 √
修订《山东隆华新材料股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金
2.07 √
管理办法》
2.08 修订《山东隆华新材料股份有限公司利润分配管理制度》 √
2.09 修订《山东隆华新材料股份有限公司承诺管理制度》 √
2.10 修订《山东隆华新材料股份有限公司董事薪酬管理制度》 √
2.11 修订《山东隆华新材料股份有限公司独立董事工作细则》 √
2.12 修订《山东隆华新材料股份有限公司累积投票制实施细则》 √
2.13 修订《山东隆华新材料股份有限公司股东会网络投票工作细则》 √
3.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √
√作为投票对
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 象的子议案数：
（21）
4.01 发行证券的品种 √
4.02 发行规模 √
4.03 票面金额和发行价格 √
4.04 债券期限 √
4.05 债券利率 √
4.06 还本付息的期限和方式 √
4.07 转股期限 √
4.08 转股价格的确定及其调整 √
4.09 转股价格向下修正条款 √
4.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
4.11 赎回条款 √
4.12 回售条款 √
4.13 转股年度有关股利的归属 √
4.14 发行方式及发行对象 √

4.15 向现有股东配售的安排 √
4.16 债券持有人会议相关事项 √
4.17 本次募集资金用途 √
4.18 担保事项 √
4.19 评级事项 √
4.20 募集资金管理及存放账户 √
4.21 本次发行方案的有效期限 √
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议
6.00 √
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
7.00