海特高新:2025年第一次临时股东会决议公告

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-036
四川海特高新技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会无否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 8 月
22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 8 月 18 日
3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1
楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司董事长邓珍容女士主持本次会议。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 596 人，代表股份 181,784,110 股，占公司有
表决权股份总数的 24.7608％。
公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 6 人，代表股份 111,058,981 股，占公司有表决权股份
总数的 15.1273％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 590 人，代表股份 70,725,129 股，占公司有表决权股
份总数的 9.6335％。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 740,860,235 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 6,699,954 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。因此本次股东会有表决权的股份总数为 734,160,281 股。）
三、提案审议和表决情况
本次股东会按照公司召开 2025 年第一次临时股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于＜公司 2025 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 177,898,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8627％；反对 3,783,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0816％；弃权 101,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0557％。
中小股东总表决情况：同意 3,384,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.5590％；反对 3,783,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.0476％；弃权 101,300 股（其中，因未投票默认弃权2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3934％。
表决结果：该议案通过。
2、《关于＜公司 2025 年员工持股计划管理办法＞的议案》
总表决情况：同意 177,878,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8517％；反对 3,774,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0766％；弃权 130,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0717％。
中小股东总表决情况：同意 3,364,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.2839％；反对 3,774,929 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 51.9238％；弃权 130,300 股（其中，因未投票默认弃权5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7923％。
表决结果：该议案通过。
3、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意 177,897,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8621％；反对 3,728,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0509％；弃权 158,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0870％。
中小股东总表决情况：同意 3,383,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.5439％；反对 3,728,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.2815％；弃权 158,100 股（其中，因未投票默认弃权5,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1747％。
表决结果：该议案通过。
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 180,602,571 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3500 ％ ；反对 949,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5222％；弃权 232,349 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1278％。
中小股东总表决情况：同意 6,088,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7480％；反对 949,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0560％；弃权 232,349 股（其中，因未投票默认弃权3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1959％。
表决结果：该议案通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件目录

1、经出席会议董事签字确认的公司 2025 年第一次临时股东会决议。
2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司
2025 年 8 月 23 日