厦门信达:中国国际金融股份有限公司关于厦门信达股份有限公司调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于厦门信达股份有限公司
调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的
核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对厦门信达调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司向十名特定对象发行股票 136,569,730 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.19 元，募集资金总额为 708,796,898.70 元，扣除承销费和保荐费以及其它发行费用后，实际募集资金净额为人民币 699,964,054.34 元，上述募集资金于
2023 年 6 月 14 日存入公司的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）已对上述募集资金到账情况进行验证，并出具《验资报告》（众环验字(2023)3000001 号）。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目 募集资金承诺 调整后投资 累计投入募 截至期末投
投资总额 总额 集资金 资进度
1 RFID 电子标签新建项目 32,011.64 32,011.64 5,584.62 17.45%
2 信息科技研发中心建设项目 4,479.11 4,479.11 522.91 11.67%

序号 项目 募集资金承诺 调整后投资 累计投入募 截至期末投
投资总额 总额 集资金 资进度
3 新能源车经营网点建设项目 3,000.00 3,000.00 2,256.81 100.00%
4 4S 店升级改造项目 3,257.17 3,257.17 2,528.84 100.00%
5 集团数字化升级项目 4,000.00 4,000.00 553.96 13.85%
6 收购福州雷萨少数股权项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00%
7 补充流动资金 20,248.49 20,248.49 20,248.49 100.00%
合计 69,996.41 69,996.41 34,695.63 ——
注：公司募投项目中的“新能源车经营网点建设项目”“4S 店升级改造项目”“收购福州雷萨少数股权项目”已结项，前述募投项目的节余募集资金 1,478.31 万元（含利息收入扣减手续费后净额 6.79 万元）已转入公司一般银行账户并永久补充流动资金，相关募集资金专户已办理完成销户手续，与之对应的《募集资金四方监管协议》随之终止。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为
33,958.75 万元，存放于募集资金专用账户中。
三、本次调整部分募投项目实施主体、内部投资结构并延期的具体情况
（一）“RFID 电子标签新建项目”“信息科技研发中心建设项目”延期情况
1、本次募投项目延期的具体情况
根据当前募投项目的实施进展及实际情况，在募集资金投资用途及投资规模不变的前提下，公司将对“RFID 电子标签新建项目”和“信息科技研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
序号 募投项目名称 项目达到预定可使用状态 项目达到预定可使用
日期（调整前） 状态日期（调整后）
1 RFID 电子标签新建项目 2026 年 2 月 2028 年 2 月
2 信息科技研发中心建设项目 2026 年 2 月 2028 年 2 月
2、本次募投项目延期的原因
公司认真遵守募集资金使用的有关规定，持续推动“RFID 电子标签新建项目”“信息科技研发中心建设项目”的实施进展。虽然前述募投项目在前期已经过充分的可行性论证，但在实际建设过程中仍存在较多不可控因素，主要受宏观经济波动、行业形势变化、项目审批等多重因素影响，公司对前述募投项目涉及的
项目建设、固定资产等方面的资金投入采取了较为稳健的策略，审慎使用募集资金，一定程度上影响了项目的整体实施进度。
基于上述情况，为保护全体股东和公司的利益，确保公司前述募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，结合公司业务发展规划等角度考虑，经审慎研究，公司将“RFID 电子标签新建项目”和“信息科技研发中心建设项目”达到预定可使
用状态日期由原来的 2026 年 2 月延期至 2028 年 2 月。
（二）“集团数字化升级项目”调整实施主体、内部投资结构并延期的情况
根据公司战略发展规划，结合募投项目实际实施进度及内部资源整合需求，为紧密契合核心主业发展方向，提升整体运营效率与协同效应，更好地匹配公司未来业务管理架构，在募集资金投资用途及投资规模不变的前提下，公司将对“集团数字化升级项目”实施主体、内部投资结构及达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
1、本次募投项目调整实施主体的具体情况
“集团数字化升级项目”实施主体由公司及部分一级子公司调整为公司总部、全资子公司。
2、本次募投项目调整内部投资结构的具体情况
（1）调整前
①公司总部数字化升级
序号 项目类型 募集资金承诺投资金额（万元）
1 数据链通、治理与应用 875.00
2 业务管理系统 630.00
3 职能管理系统 330.00
4 行政应用系统 165.00
合计 2,000.00
②一级子公司数字化升级

序号 项目类型 募集资金承诺投资金额（万元）
1 数据治理与应用 50.00
2 业财一体管控体系升级 250.00
3 销售漏斗管理 200.00
4 客户运营及智能应用 250.00
5 汽车智慧门店运营工具设计与综合盈 150.00
利管理
6 生产制造系统升级推广 900.00
7 端到端协同及系统联通 200.00
合计 2,000.00
（2）调整后
①公司总部数字化升级
序号 项目类型 募集资金承诺投资金额（万元）
1 数据链通、治理与应用 141.00
2 业务管理系统 38.00
3 职能管理系统 117.00
4 行政应用系统 114.00
合计 410.00
②全资子公司数字化升级
序号 项目类型 募集资金承诺投资金额（万元）
1 数据治理与应用 16.00
2 业财一体管控体系升级 152.00
3 生产制造系统升级推广 74.00
4 端到端协同及系统联通 17.00
5 业务或职能数字化升级 3,331.00
合计 3,590.00
注：“全资子公司数字化升级项目”中的“业务或职能数字化升级项目”主要包括原由公司总部实施的“数据链