荣盛石化:2025年第三次独立董事专门会议决议公告

荣盛石化股份有限公司
2025 年第三次独立董事专门会议决议公告
荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）2025 年第三次独立董事
专门会议于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，
实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举邵毅平女士召集并主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计的议案》的相关事项进行了审议，以记名投票方式通过了上述议案，并发表意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为荣盛石化的独立董事，对荣盛石化第七届董事会第二次会议的相关事项进行了审议，我们认为：
1.荣盛石化与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于充分利用荣盛石化的关联方的优势资源，存在交易的必要性，不存在损害荣盛石化及中小股东利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2. 公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行不会对对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
因此，我们同意将以上议案提交荣盛石化第七届董事会第二次会议审议，在董事会表决过程中，关联董事将回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
独立董事：邵毅平、姚铮、俞毅
2025 年 8 月 21 日