格林美:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-093
格林美股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第七届董事会第六次会议，会议决定于2025年9月11日召开公司2025年第四次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2025年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
经公司第七届董事会第六次会议审议通过，决定召开2025年第四次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年9月11日上午10:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳
证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月4日
7.出席对象：
（1）凡2025年9月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东会及参加
表决；不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本
公司股东，授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8.会议地点：荆门市格林美新材料有限公司会议室（湖北省荆门市高新区
掇刀区迎春大道3号）。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的
1.00 √
议案》
√作为投票对象
2.00 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》
的子议案数：（7）
2.01 《独立董事工作制度》 √
2.02 《关联交易内部控制及决策制度》 √
2.03 《募集资金管理办法》 √
2.04 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 √
2.05 《产业链股权（含证券类战略股权）投资管理制度》 √
2.06 《外汇衍生品交易业务管理制度》 √

2.07 《会计师事务所选聘制度》 √
3.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联交所主板上市的议案》 √
√作为投票对象
4.00 《关于公司发行 H 股股票并在香港联交所主板上市方案的议案》
的子议案数：（9）
4.01 发行股票的种类和面值 √
4.02 发行及上市时间 √
4.03 发行方式 √
4.04 发行规模 √
4.05 定价方式 √
4.06 发行对象 √
4.07 发售原则 √
4.08 上市地点 √
4.09 承销方式 √
5.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √
《关于公司发行 H 股股票并在香港联交所上市决议有效期的议
6.00 √
案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股
7.00 股票发行并上市有关事项的议案》 √
8.00 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 √
《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事
9.00 √
规则的议案》
《关于修订及制定公司内部治理制度的议案（H 股发行并上市后 √作为投票对象
10.00
适用）》 的子议案数：（4）
10.01 《独立董事工作制度（草案）》 √
10.02 《关联交易内部控制及决策制度（草案）》 √
10.03 《募集资金管理办法（草案）》 √
10.04 《董事与高级管理人员薪酬管理制度（草案）》 √
11.00 《关于增选公司第七届董事会独立董事的议案》 √
12.00 《关于划分董事角色及职能的议案》 √
13.00 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》 √
14.00 《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》 √
15.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
16.00 《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 √

条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
上述第 1 至 15 项提案已经公司 2025 年 8 月 21 日召开的第七届董事会第六
次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，上述第 16 项提案已经公司 2025年 5 月 19 日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
上述第 1 项、第 3 项至第 9 项、第 16 项提案为特别决议事项，需由出席股
东会的股东(包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述第 2 项、第 4 项、第 10 项提案需逐项表决。
上述第 11 项提案独立董事候选人陈颖琪女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东会方可进行表决。
审议上述提案时，关联股东均需回避表决。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2025年9月8日9:00～17:00
（二）登记方式：
1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表