展鹏科技:展鹏科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-041
展鹏科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 25
日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子通讯、传真等形式
向全体董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于2025年半年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《展鹏科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日