林海股份:林海股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-019
林海股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次董事会24项议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式送交公司
全体董事。
（三）会议时间：2025 年 8 月 25 日
会议召开方式：通讯方式
（四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
1、公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
此议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过；
具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2025 年半年度报告摘要》及《公司 2025 年半
年度报告》。
2、关于取消监事会暨修订《林海股份有限公司章程》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）及《林海股份有限公司章程》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于修订《林海股份有限公司股东会议事规则》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司股东大会议事规则》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
4、关于修订《林海股份有限公司董事会议事规则》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司董事会议事规则》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
5、关于修订《林海股份有限公司总经理工作细则》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司总经理工作细则》。
6、关于修订《林海股份有限公司董事会专业委员会实施细则》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
此议案已经公司董事会各专业委员会审议通过；
具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司董事会专业委员会实施细则》。
7、关于修订《林海股份有限公司独立董事制度》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司独立董事制度》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
8、关于修订《林海股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司独立董事制度》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
9、关于修订《林海股份有限公司对外担保制度》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司对外担保制度》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
10、关于修订《林海股份有限公司对外投资管理制度》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司对外投资管理制度》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
11、关于修订《林海股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司募集资金使用管理制度》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
12、关于修订《林海股份有限公司信息披露管理制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司信息披露管理制度》。
13、关于修订《林海股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司投资者关系管理制度》。
14、关于修订《林海股份有限公司内幕知情人登记制度》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司内幕知情人登记制度》。
15、关于修订《林海股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司董事会秘书工作细则》。
16、关于制定《林海股份有限公司董事离职管理制度》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司董事离职管理制度》，此议案尚需提交股东大会审议。
17、关于制定《林海股份有限公司职工董事选任制度》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
18、关于制定《林海股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、关于修订《林海股份有限公司境外佣金管理办法》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、关于制定《林海股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、关于制定《林海股份有限公司公务用车管理规定》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
此议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。
具体内容请详见 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告》（公告编号：2025-021）
23、关于调整公司 2025 年度固定资产投资计划的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
24、关于修订公司金融衍生业务授权名单及职责的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
报备文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议
2、董事会专门委员会决议