凤凰光学:凤凰光学股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分管理制度的公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-023
凤凰光学股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分管理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第九
届董事会第十一次会议及第九届监事会第十次会议，审议《关于取消监事
会暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》等相关议案，公司将不再设
置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》
相应废止，并拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》
相关条款和公司相关管理制度进行修订。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
详见公司章程修订对照表
序号 现行章程条款 修订后章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和债
人的合法权益，规范公司的组织和 权人的合法权益，规范公司的组织和行
行为，根据《中华人民共和国公司 为，根据《中华人民共和国公司法》
1. 法》（以下简称《 公司法》）、 （以下简称《公司法》）、《中华人民
《中华人民共和国证券法》（以下 共 和 国 证 券 法 》 （ 以 下 简 称 《 证 券
简称《证券法》） 和其他有关规 法》）和其他有关规定，制订本章程。
定，制订本章程。
第八条 董事长或总经理为公司的 第八条 董事长或总经理为公司的法定
法定代表人。 代表人。
2. 担任法定代表人的董事长或者总经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代

表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
281,573,889.00股，公司的股本结 281,573,889.00股，每股面值为人民币
3. 构为:普通股281,573,889.00股，公 1 元，均为普通股。 公司的股本结构
司未发行除普通股以外的其他种类 为:普通股281,573,889.00股，公司未
股份。 发行除普通股以外的其他种类股份。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属 企业）不以赠 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫
与、垫资、担保、补偿或贷款等形 资、担保、补偿或贷款借款等形式，为
式，对购买或者拟购买公司股份的 他人取得本公司或者其母公司的股份提
人提供任何资助。 供财务资助，公司实施员工持股计划的
除外。对购买或者拟购买公司股份的人
提供任何资助。
4.
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额
的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十九条 发起人持有的本公司 第二十九条 发起人持有的本公司股
股份，自公司成立之日起1年内不得 份， 自公 司成立 之 日起 1年内 不得转
转让。公司公开发行股份前已发行 让。公司公开发行股份前已发行的股
的股份，自公司股票在证券交易所 份，自公司股票在证券交易所上市交易
上市交易之日起1年内不得转让。 之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、监事、高级管理人员应当向
当向公司申报所持有的本公司的股 公司申报所持有的本公司的股份及其变
份及其变动情况，在任职期间每年 动情况，在就任时确定的任职期间每年
转让的股份不得超过其所持有本公 转让的股份不得超过其所持有本公司股
5. 司股份总数的25%；所持本公司股份 份总数的25%；所持本公司股份自公司
自公司股票上市交易之日起1年内不 股票上市交易之日起1年内不得转让。
得转让。上述人员离职后半年内， 上述人员离职后半年内，不得转让其所
不得转让其所持有的本公司股份。 持有的本公司股份。
持有本公司股份 5%以上的股东、 持有本公司股份 5%以上的股东、实际
实际控制人、董事、监事、高级管 控制人、董事、监事、高级管理人员，
理人员，以及其他持有公司首次公 以及其他持有公司首次公开发行前发行
开发行前发行的股份或者公司向特 的股份或者公司向特定对象发行的股份
定对象发行的股份的股东，转让其 的股东，转让其持有的本公司股份的，
持有的本公司股份的，不得违反法 不得违反法律、行政法规和中国证监会
律、行政法规和中国证监会关于持 关于持有期限、卖出时间、卖出数量、

有期限、卖出时间、卖出数量、卖 卖出方式、信息披露等规定，并应当遵
出方式、信息披露等规定，并应当 守上海证券交易所的业务规则。
遵守上海证券交易所的业务规则。
第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权利：
利： （一）依照其所持有的股份份额获得股
（一）依照其所持有的股份份额获 利和其他形式的利益分配；
得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或
（二）依法请求、召集、主持、参 者委派股东代理人参加股东大会股东
加或者委派股东代理人参加股东大 会，并行使相应的表决权；
会，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建
（三）对公司的经营进行监督，提 议或者质询；
出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的
（四）依照法律、行政法规及本章 规定转让、赠与或质押其所持有的股
程的规定转让、赠与或质押其所持 份；
有的股份； （五）查阅、复制本章程、股东名册、
（五）查阅本章程、股东名册、公 公司债券存根、股东大会股东会会议记
司债券存根、股东大会会议记录、 录、董事会会议决议、监事会会议决
6. 董事会会议决议、 监事会会议决 议、财务会计报告，符合规定的股东可
议、财务会计报告； 以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
（六）公司终止或者清算时，按其 （六）公司终止或者清算时，按其所持
所持有的股份份额参加公司剩余财 有的股份份额参加公司剩余财产的分
产的分配； 配；
（七）对股东大会 作出的公司合 （七）对股东大会股东会作出的公司合
并、分立决议持异议的股东，要求 并、分立决议持异议的股东，要求公司
公司收购其股份； 收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章 （八）法律、行政法规、部门规章或本
或本章程规定的其他权利。 章程规定的其他权利。
本章程、股东大会决议或者董事会 本章程、股东大会股东会决议或者董事
决议等应当依法合规，不得剥夺或 会决议等应当依法合规，不得剥夺或者
者限制股东的法定权利。公司应当 限制股东的法定权利。公司应当依法保
依法保障股东权利，注重保护中小 障股东权利，注重保护中小股东合法权
股东合法权益。 益。
第三十五条 公司股东大会、董事 第三十五条 公司股东大会股东会、董
会决议内容违反法 律、行政法规 事会决议内容违反法律、行政法规的，
的，股东有权请求人民法院认定无 股东有权请求人民法院认定无效。
7. 效。
股东大会股东会、董事会的会议召集程
股东大会、董事会 的会议召集程 序、表决方式违反法律、行政法规或者
序、表决方式违反法律、行政法规 本章程，或者决议内容违反本章程的，

或者本章程，或者决议内容违反本 股东有权自决议作出之日起60日内，请
章程的，股东有权自决议作出之日 求人民法院撤销。 但是，股东会、董
起60日内，请求人民法院撤销。 事会的会议召集程序或者表决方式仅有
轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除
外。未被通知参加股东会会议的股东自
知道或者应当知道股东会决议作出之日
起六十日内，可以请求人民