天宏锂电:第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-083
浙江天宏锂电股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席蒋小宝女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2025年上半年度经营情况，编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘
要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-085）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-086）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》《浙江天宏锂电股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-088）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为合理回报股东，结合公司实际经营发展情况，公司拟进行 2025 年半年度权益分派。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-087）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《浙江天宏锂电股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
浙江天宏锂电股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日